BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 30, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Ali ÇAKIROĞLU	Genel Müdür	BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 17:34:54
2	Sevim ULUMAN	Mali ve İdari İşler Şefi	BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 17:42:52

Adres	Kemalpaşa O.S.B Mahallesi İzmir Kemalpaşa Cad.No:48 Kemalpaşa-İZMİR
Telefon	232 - 8770395
Faks	232 - 8770397
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 8770395
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 8770397
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	30.04.2014 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Hazirun Cetveli ve Ana sözleşme Tadil metni ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	50.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2017
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. maddelerinin tadiline ve Ana Sözleşmeye 18. madde olarak yeni bir madde eklenmesine,

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
BALAT(Eski),TREBLTA00012	0,0000000	0,0000000

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.