BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Oct 25, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Ali ÇAKIROĞLU	GENEL MÜDÜR	BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.10.2013 11:28:09
2	Sevim ULUMAN	Mali ve İdari İşler Şefi	BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.10.2013 11:30:46

Adres	İzmir Asfaltı Üzeri 3.Km. Kemalpaşa
Telefon	232 - 8770395
Faks	232 - 8770397
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 8770395
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 8770397
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	BALATACILAR A.Ş. 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.

Karar Tarihi	23.10.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	20.11.2013 14:00
Adresi	Cumhuriyet Cad.No:63 KONAK- İZMİR "EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 6.KAT MECLİS SALONU
Gündem	1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2012 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2012 Yılı Denetçi raporunun okunması, 4. 2012 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ayrı, ayrı ibrası, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 7. 2013 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firması seçilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 8. Kurulan Denetimden Sorumlu Komite'nin Genel Kurul'un onayına sunulması 9. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmış İç Yönergenin genel kurula sunumu müzakeresi tescil ve ilanı için yönetime yetki verilmesi. 10. Dilekler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.