BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Nov 21, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Sevim ULUMAN	Mali ve İdari İşler Şefi	BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.11.2013 09:34:06
2	Ali ÇAKIROĞLU	GENEL MÜDÜR	BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.11.2013 10:11:36

Adres	İzmir Asfaltı Üzeri 3.Km. Kemalpaşa
Telefon	232 - 8770395
Faks	232 - 8770397
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 8770395
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 8770397
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	20.11.2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul ToplantısI Hk.

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**ÖZET BİLGİ AÇIKLAMASININ "OLAĞAN GENEL KURUL" OLARAK DÜZELTİLMESİ

**

**20/11/2013 17:16'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

**

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	20.11.2013 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimiz 20.11.2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait Olağan genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir. 1. Toplantı Başkanlığına ADİL SEMERCİOĞLU 'nun, Toplantı kâtipliğine ALİ PENAH BOZYİĞİT 'in Seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul evrakının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2012 yılı yıllık faaliyet raporu ADİL SEMERCİOĞLU tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı. 3. Denetçi Raporu murakıp Metin NAL tarafından Genel Kurula okundu ve müzakere edildi. Aktif Global Uluslararası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. firması tarafından hazırlanan 2012 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. 4. 2012 Yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okundu. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının tasdikine ilişkin oylama yapıldı. 2012 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) Oy birliğiyle tasdik edildi. 5. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçinin ibrasında ise: Toplantı Başkanı tarafından önce Yönetim Kurlunun ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ayrı, ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulunun ibrasından sonra denetçilerin ibrasına geçildi, Denetçilerin ibrasında Yapılan oylamada denetçiler ayrı, ayrı oy birliğiyle ibra edildiler. 6. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti hakkında yapılan müzakere sonucu; Yönetim Kurulu Üyelerine her hangi bir ücret verilmemesine, sadece yol yemek ve otel masraflarının ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 7. Şirketin 2013 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 8. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: X, No:22 Sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında" tebliğ uyarınca Şirket Yönetim Kurulunun 20.02.2013 tarihli 2013/02 Sayılı Kararı ile Kurulan Adil SEMERCİOĞLU Ve Selçuk ÇAKIR'DAN oluşan Denetimden Sorumlu Komite Genel Kurulun Onayına sunuldu. Yapılan oylamada kurulan komite oy birliği ile kabul edildi. 9. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmış İç Yönergenin aynen kabul edilerek, Ticaret Sicil Müdürlüğüne tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlatılmasına oy birliği ile karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

20.11.2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ait dökümanlar ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.