BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 16, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (B Grubu)

1	OĞUZ KAĞAN DAĞ	MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.05.2013 13:26:52
2	ASIM OKAN ERDEM	GENEL MÜDÜR	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.05.2013 13:29:03

Adres	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No: 45 Çiğli
Telefon	232 - 3767450
Faks	232 - 3767458
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 3767450
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 3767458
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	17.06.2013 tarih saat 14:15' de 2012 Yılı B Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
C Grubu,BAKAB(Eski),TRABAKAB91D3
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBAKB00012
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBAKB00020	X

Karar Tarihi	16.05.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	17.06.2013 14:15
Adresi	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli - İZMİR
Gündem	17.06.2013 TARİHİNDE YAPILACAK (B) GRUBU PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi 2- Başkanlık Divanına (A) Grubu pay sahipleri toplantı tutanaklarının toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi, 3- Görev süreleri dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek adayların belirlenmesi, 4- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Ramiz Zafer KARABULUT 'un istifası nedeni ile yerine getirilen Sn. Erol NARİN'in Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilmesi hususunda karar verilmesi. 5- Geri alım programının onaylanması ve Şirketimiz paylarının geri alımı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 6- Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izne uygun olarak 3.,4.,6.,12.,14.,15.,16.,25. ve 30. Maddelerinin tadil edilmesi hususunda karar verilmesi, 7- Dilek ve Temenniler
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

17.06.2013 tarihinde saat 14:15' de 2012 Yılı B Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.