BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	İDRİS DİLEKÇİ	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.03.2011 15:02:27
2	RAMİZ ZAFER KARABULUT	GENEL MÜDÜR	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.03.2011 15:17:48

Ortaklığın Adresi	:	10002 Sokak No:45 A.O.S.B. Çiğli-İzmir
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 232-3767450 Fax: 232-3767458
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 232-3767450 Fax: 232-3767458
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	28.04.2011 tarihinde saat 16:00'da Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	16.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	28.04.2011
Saati	:	16:00
Adresi	:	10000 Sokak No:7 A.O.S.B. Çiğli-İzmir

GÜNDEM:

28.04.2011 TARİHİNDE YAPILACAK

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.

2-Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanaklarını, Genel Kurul'a katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi.

3- 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,  Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi,  kabulü veya reddi.

4- 2010 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması veya reddi ile kar dağıtımı hakkında karar verilmesi.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi.

6- Denetçilerin seçimi.

7- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi ücretlerinin tespit edilmesi.

8- 2010 yılında yapılan bağışların kabulü ile 2011 yılında yapılacak bağış tutarının tespiti hakkında karar verilmesi.

9-2011 t.yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi .

10- Türk Ticaret Kanunun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu  Üyelerine yetki verilmesi.

11- Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.