BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 5, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	RAMİZ ZAFER KARABULUT	GENEL MÜDÜR	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.04.2010 15:02:33
2	İDRİS DİLEKÇİ	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.04.2010 14:52:49

Ortaklığın Adresi	:	10002 Sokak No:45 A.O.S.B. Çiğli - İzmir
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 232 3767450 Fax: 232 3767458
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 232 3767450 Fax: 232 3767458
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	30.04.2010 tarihinde 10000 Sokak No:7 A.O.S.B. çiğli - İzmir adresinde saat 16:00'da Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	05.04.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	30.04.2010
Saati	:	16:00
Adresi	:	10000 Sokak No:7 A.O.S.B. Çiğli - İzmir

GÜNDEM:

30.04.2010 TARİHİNDE YAPILACAK

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.

2-Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanaklarını, Genel Kurul'a katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi.

3- 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,  Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi,  kabulü veya reddi.

4- 2009 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması veya reddi ile kar dağıtımı hakkında karar verilmesi.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve  Denetçilerin seçimi.

7- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi ücretlerinin tespit edilmesi.

8- 2009 yılında yapılan bağışların kabulü ile 2010 yılında yapılacak bağış tutarının tespiti hakkında karar verilmesi.

9-2010 t.yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi .

10-Şirket sermayesinin 9.000.000.-TL'den 36.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ile ana sözleşmenin 6.maddesinin tadiline karar verilmesi,

11- Türk Ticaret Kanunun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu  Üyelerine yetki verilmesi.

12- Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.