BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 5, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	RAMİZ ZAFER KARABULUT	GENEL MÜDÜR	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.04.2010 15:01:26
2	İDRİS DİLEKÇİ	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.04.2010 14:57:30

Ortaklığın Adresi	:	10002 Sokak No:45 A.O.S.B. Çiğli - İzmir
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 232 3767450 Fax: 232 3767458
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 232 3767450 Fax: 232 3767458
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	30.04.2010 tarihinde 10000 Sokak No:7 A.O.S.B. Çiğli - İzmir adresinde saat 15:45'de A Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	05.04.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	30.04.2010
Saati	:	15:45
Adresi	:	10000 Sokak No:7 A.O.S.B. Çiğli - İzmir

GÜNDEM:

30.04.2010 TARİHİNDE YAPILACAK (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Başkanlık Divan seçimi

2- Başkanlık Divanına (A) Grubu pay sahipleri toplantı tutanaklarının toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiliğe seçilecek adayların belirlenmesi,

4- Şirket sermayesinin 9.000.000.-TL'den 36.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ile ana sözleşmenin 6.maddesinin tadiline karar verilmesi,

5- Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.