BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • May 7, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	RAMİZ ZAFER KARABULUT	GENEL MÜDÜR	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.05.2012 16:52:02
2	İSMAİL ALEV	MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.05.2012 16:54:02

Ortaklığın Adresi	:	10002 Sokak No:45 A.O.S.B. Çiğli - İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Tel:232 3767450 - Faks: 232 3767458
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:232 3767450 - Faks: 232 3767458
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'na Aday Gösterilecek Yönetim Kurulu Üye Adayları ve Aday Özgeçmişlerinin İnternet Sitesinde Yayınlanması Hakkında Y.Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

BAK AMBALAJ  SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO                                   : 545

KARAR TARİHİ                            : 07. 05. 2012

HAZIR BULUNANLAR                   : Cem BAKİOĞLU

Meriç BAKİOĞLU

Erol NARİN

Ali Enver BAKİOĞLU

Sertaç BAKİOĞLU

1-Şirketimizin 22.05.2012 tarih ve saat 16:15'de yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Ali Nail KUBALI ile Halil BAYRAKDAR 'ın, diğer yönetim kurulu üyeliklerine ise Cem BAKİOĞLU,Ali Enver BAKİOĞLU, Sertaç BAKİOĞLU, Zafer KARABULUT ve Asım Okan ERDEM'in önerilmesine,

2-Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilen kişilerin, geçmişte yürüttüğü görevler itibariye edindikleri bilgi, beceri ve deneyim sayesinde bağımsızlıklarını koruyarak şirket faaliyetlerinin daha sağlıklı ve verimli yürütülmesine önemli katkı sağlayacaklarına,

3-Yönetim Kurulu üyesi adayların özgeçmişleri ile son 10 yılda yürüttükleri görevler ve ayrılma nedenlerinin şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmasına,

4-Şirketimizin SPK'nın Seri: IV, No:41 Sayılı Tebliği uyarınca ilişkili taraflarla yaygın ve süreklilik arzeden işlemlere ilişkin yönetim kurulu raporunun internet sitesinde kamuya duyurularak ortakların incelemesine açılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

CEM  BAKİOĞLU                    MERİÇ BAKİOĞLU   EROL NARİN

ALİ ENVER BAKİOĞLU                                           SERTAÇ BAKİOĞLU

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.