BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jun 29, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	RAMİZ ZAFER KARABULUT	GENEL MÜDÜR	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.06.2012 17:26:38
2	İSMAİL ALEV	MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.06.2012 17:28:31

Ortaklığın Adresi	:	10002 Sokak No:45 A.O.S.B Çiğli - İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	0 232 376 74 50 - 0 232 376 74 58
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 232 376 74 50 - 0 232 376 74 58
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Şirketimizde Denetim Komitesi İle Kurumsal Yönetim Komitesinin Kurulmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO                      : 554

KARAR TARİHİ                : 29.06.2012

HAZIR BULUNANLAR       : Cem BAKİOĞLU

Ali Enver BAKİOĞLU

Sertaç BAKİOĞLU

Ramiz Zafer KARABULUT

Asım Okan ERDEM

Ali Nail KUBALI

Halil BAYRAKDAR

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunda Görev Bölümü" başlıklı 12. Maddesi uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği  Denetim Komitesi ile Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasına, söz konusu komitelerde aşağıdaki kişilerin görevlendirilmesine ve adı geçen komitelerin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirlenen görevleri yapmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

1-Ali Nail KUBALI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) -Başkan

2-Halil BAYRAKDAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)- Üye

3-Sertaç BAKİOĞLU (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)- Üye

Denetim Komitesi

1-Halil BAYRAKDAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) -Başkan

2-Ali Nail KUBALI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye

CEM BAKİOĞLU                     ALİ ENVER BAKİOĞLU                     SERTAÇ BAKİOĞLU

RAMİZ ZAFER KARABULUT      ASIM OKAN ERDEM                        ALİ NAIL KUBALI

HALİL BAYRAKDAR

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.