BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 30, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	RAMİZ ZAFER KARABULUT	GENEL MÜDÜR	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2010 19:12:44
2	İDRİS DİLEKÇİ	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2010 19:09:53

Ortaklığın Adresi	:	10002 Sokak No:45 A.O.S.B. Çiğli-İzmir
Telefon ve Faks No.	:	Tel:2323767450 Fax:2323767458
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:2323767450 Fax:2323767458
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	30.04.2010
Özet Bilgi	:	Saat 17;04 te KAP'a gönderdiğimiz açıklamada sehven bir önceki yıl alınan kararlar bildirilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Genel Kurul Tarihi	:	30.04.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN

30.04.2010 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

1- 2009 T.yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Erol Narin tarafından Genel Kurula okundu müzakereye açıldı, söz alan olmadığından yapılan oylamada söz konusu raporlar ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurula katılan hissedarlara, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda yer almakla birlikte; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak, şirketin internet sitesinde 15.08.2005 tarihinde ilan edilen ve 10.04.2008 tarihinde de güncellenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile 28.12.2005 tarihinde ilan edilen ve 05.04.2010 tarihinde de güncellenen Komitelerle ilgili bilgi verdi.Ayrıca; hissedarlar, şirketin Kar Dağıtım Politikasının, Ana Sözleşme hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yürütüleceği hususunda bilgilendirildi.

2-2009 T.yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları ayrı ayrı oy birliğiyle tasdik edildi. Faaliyet sonucu oluşan ve yasal defter kayıtlarında yer alan 13.609.420,09,-TL tutarındaki 2009 t.yılı karından, 2.883.733,46.-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan (13.609.420,09 - 2.883.733,46=) 10.725.686,63.- TL tutarın 6.118.885,08.-TL'sının sermayeye ilave edilecek pay biçiminde dağıtılmasına, kalan (10.725.686,63 - 6.118.885,08=) 4.606.801,55.-TL karın dağıtılmayarak fevkalade ihtiyatlara ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu'na Cem BAKİOĞLU, Meriç BAKİOĞLU, Erol NARİN, Ali Enver BAKİOĞLU, ve Sertaç BAKİOĞLU 3 yıl için oybirliğiyle seçildiler. Denetçiliğe bir yıl için Ferda ACAR ÇIĞIR ve Mehmet Arif CİN' in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 2010 yılı için yıllık 3.000.-TL (Huzur hakkı), denetçilerin her birine ise yıllık brüt 550.-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

5- 2009 takvim yılında Ege Orman Vakfı ile diğer vakıf, dernek ve kamu kuruluşlarına yapılan 221.219,21.-TL tutarındaki bağışın aynen kabul edilmesine ve 2010 yılında Ege Orman Vakfı dahil diğer vakıf, dernek ve kamu kuruluşlarına 300.000.-TL' sına kadar bağışta bulunulabilmesine oybirliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulu tarafından 2010 t.yılı için Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile S.P.K. Mevzuatı uyarınca imzalanan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

7- Şirket Sermayesinin 9.000.000.-TL'den 36.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ve ana sözleşmenin 6.maddesinin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-497/3914 sayılı yazısı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.04.2010 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-2902-51595-2287 sayılı izin yazısına istinaden yadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Not: Tadil metni eklerde bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.