BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 11, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	RAMİZ ZAFER KARABULUT	GENEL MÜDÜR	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.05.2010 09:47:38
2	İDRİS DİLEKÇİ	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.05.2010 09:44:57

Ortaklığın Adresi	:	10002 Sokak No:45 A.O.S.B. Çiğli-İzmir
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 2323767450 Fax: 2323767458
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 2323767450 Fax: 2323767458
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	2009 t.yılına ait B Grubu Olağanüstü Genel Kurulu yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Genel Kurul Tarihi	:	10.05.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN

10.05.2010 TARİHİNDE YAPILAN B GRUBU OLAĞANÜSTÜ

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin B Grubu Olağanüstü Genel  Kurul  Toplantısı 10.05.2010 tarihinde Saat: 11:00'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli - İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 10.05.2010 tarih 06604 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn.Nurettin AYDIN ve Sn. Mustafa DÜZEN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Bakanlık komiserleri Sn. Nurettin AYDIN  ve Sn. Mustafa DÜZEN'ın   yaptığı incelemede şirket ana sözleşmesi ile şirket ortak pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir.  Şirket Denetçilerden Ferda ACAR ÇIĞIR B Grubu Olağanüstü Genel Kurulda hazır bulundu.

Toplantı TTK nun 370. maddesi hükümleri doğrultusunda yapılmıştır. T.T.K.'nun 370. maddesine göre yapılan toplantıya bir itiraz olmamıştır Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin (B) Grubu toplam 290.000.-TL sermayesine tekabül eden 29.000.000 adet hisseden 11.600.-TL lık sermaye karşılığı 1.160.000 adet hissenin asaleten, 278.400.-TL lık sermayeye karşılık 27.840.000 adet hissesinin de vekaleten olmak üzere toplam 29.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminden Başkan İdris Dilekçi'nin de toplantıya iştirak etmesi ile Yönetim Kurulu Üyesi Erol NARİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Sn. Erol Narin'in, oy toplayıcılığına Sn. Bülent SÖNMEZ'in ve katipliğe Sn. Aygün ALTIPARMAK'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Şirket Sermayesinin 9.000.000.-TL'den 36.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ve ana sözleşmenin 6.maddesinin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-497/ 3914 sayılı yazısı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.04.2010 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-2902-51595-2287 sayılı izin yazısına istinaden ; tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.