BAIYANG INVESTMENT GROUP, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 13, 2018

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-081

百洋产业投资集团股份有限公司

关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋产业投资集团股份 有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过，决定于 2018 年 11 月 30 日召开 2018 年第七次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年第七次临时股东大会；

• 2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第三十二次会议决议，公 司将于 2018 年 11 月 30 日召开 2018 年第七次临时股东大会。本次股东大会的召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

• 4、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在“5、会议召开日期和时间”中注 明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系 统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

• 5、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 30 日星期五下午 15:00

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（2）网络投票时间为：2018 年 11 月 29 日-2018 年 11 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 30 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2018 年 11 月 29 日 15:00 至 2018 年 11 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室；

7、股权登记日：2018 年 11 月 27 日。

8、出席对象：

（1）截止 2018 年 11 月 27 日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

序号	审 议 议 案 名 称
1	《关于为全资子公司向南宁市区农信社申请银行授信提供担保的议案》
2	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

上述议案已经公司于 2018 年 11 月 13 日召开的第三届董事会第三十二次会议审 议通过，具体情况详见公司于 2018 年 11 月 14 日刊登于《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小 投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表 决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

三、提案编码设置

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于为全资子公司向南宁市区农信社申请银行授信提供担保的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√

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四、现场会议的登记方法：

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登

• 记的，请首先进行电话确认。）

• 2、登记时间：2018 年 11 月 28 日、2018 年 11 月 29 日 9:00-11:30，14:30-17:00

• 3、登记地点及联系方式：公司证券部

通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号 邮政编码：530004 联系电话：0771-3210585 传真：0771-3212021

联系人：赵东平、林小琴

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议 的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效 身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代 表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执 照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户 卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须于表决前补充完整。 五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：赵东平、林小琴；电话：0771-3210585；传真：0771-3212021； 地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号；

2、会议费用：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。 特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362696

2、投票简称：百洋投票

• 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于为全资子公司向南宁市区农信社申请银行授信提供担保的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√

• （2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投 票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关 议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对 相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

－ － 1、投票时间：2018年11月30日上午9:30 11:30，下午13:00 15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11 月29日15:00至2018年11月30日15:00的任意时间。

• 2、股东身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证

• 业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；

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“ ” “ ” 填写 姓名 、 证券账户号 等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一 个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激 活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服 务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失 可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证 书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联 网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”中选择“百洋股 ” 份2018年第七次临时股东大会投票 。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋产业投资集团 股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列 议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议 需要签署的相关文件。

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于为全资子公司向南宁市区农信社申请银行授信提供担保的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托书有效期限：

委托日期：

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