BAIYANG INVESTMENT GROUP, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 28, 2017

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-134

百洋产业投资集团股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋产业投资集团股份有 限公司章程》的有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2018 年1 月16 日星期二召开 2018 年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会；

• 2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第二十一次会议决议，公 司将于2018 年1 月16 日召开2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

4、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在“5、会议召开日期和时间”中 注明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两 种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

5、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2018 年1 月16 日星期二下午15:00

• （2）网络投票时间为：2018 年1 月15 日-2018 年1 月16 日

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其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年1 月16 日9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2018 年1 月15 日15:00 至2018 年1 月16 日15:00 期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9 号公司会议室；

• 7、股权登记日：2018 年1 月10 日。

• 8、出席对象：

（1）截止2018 年1 月10 日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于调增公司董事会成员人数的议案》；

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

• 3、审议《关于选举董事的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，有关具体内容详见公 司2017 年12 月29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》等公告 文件。其中议案一应由出席股东大会的股东（包括股东代表人） 所持表决权的 1/2 以上通过；议案二应由出席股东大会的股东（包括股东代表人） 所持表决权的 2/3 以上通过；议案三采用累积投票的表决方式进行投票表决。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小 投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决 应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

三、提案编码设置

	议案编码	议案名称	备注
			该列打勾的栏目

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2

		可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于调增公司董事会成员人数的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案	采取等额选举
3.00	《关于选举董事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举欧顺明先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举王琦先生为公司第三届董事会非独立董事	√

四、现场会议的登记方法：

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记

• 的，请首先进行电话确认。）

• 2、登记时间：2018 年1 月11 日、2018 年1 月12 日9:00-11:30,14:30-17:00

• 3、登记地点及联系方式：公司证券部

通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9 号

邮政编码：530004

联系电话：0771-3210585

传真：0771-3212021

联系人：赵东平、林小琴

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议 的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身 份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代 表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照 复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡 和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须于表决前补充完整。

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五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：赵东平、林小琴；

电话：0771-3210585；传真：0771-3212021；

地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9 号；

2、会议费用：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362696

2、投票简称：百洋投票

• 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

（1）议案设置
议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于调增公司董事会成员人数的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案	采取等额选举
3.00	《关于选举董事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举欧顺明先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举王琦先生为公司第三届董事会非独立董事	√

• （2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。股东 通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东 先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决， 再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

特别事项说明：提案3采取累计投票制进行表决，应选非独立董事2人。股东所拥 有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数 以应选为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票 数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

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• 1、投票时间：2018年1月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月

• 15日15:00至2018年1月16日15:00的任意时间。

2、股东身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证 业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1） 申请服务密码的流程：登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区 注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系 统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2） 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激 活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服 务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可 通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的

• 互联网投票系统进行投票。

（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”中选择 “百洋股份2018年第一次临时股东大会投票”。

• （2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

• 户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

• （3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• （4） 确认并发送投票结果。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋产业投资集团 股份有限公司2018 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列 议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议 需要签署的相关文件。

议案 编码	议案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于调增公司董事会成员人数的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
	累积投票提案	采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00	《关于选举董事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举欧顺明先生为公司第三届董事会非独 立董事	√
3.02	选举王琦先生为公司第三届董事会非独立 董事	√

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

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