BAIYANG INVESTMENT GROUP, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 6, 2014

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014－043

百洋水产集团股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋水产集团股份有限 公司章程》的有关规定和要求，经百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开2014 年第二次临时股东大会。现将有 关事项公告如下：

一、会议基本情况 ：

• 1、股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会；

• 2、股东大会的召集人：公司董事会；

• 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第九次会议决议，公司将

• 于2014 年6 月24 日召开2014 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定；

  • 4、会议方式：采取现场投票表决方式行使表决权；

  • 5、会议召开日期和时间：2014 年6 月24 日（星期二）上午9：30

  • 6、会议召开地点：广西南宁高新技术开发区创新西路16 号公司会议室；

  • 7、股权登记日：2014 年6 月18 日。

  • 8、出席对象：

1）截止2014 年6 月18 日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• 2）公司董事、监事及高级管理人员；

• 3）公司聘请的见证律师。

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二、会议审议事项：

• 1、审议《关于修订公司章程的议案》；

• 2、审议《关于提前终止实施乐业县罗非鱼养殖基地募投项目的议案》。

关于上述议案的具体情况，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第 二届董事会第九次会议决议公告》、《关于提前终止实施乐业县罗非鱼养殖基地募投 项目的公告》。其中《关于修订公司章程的议案》需特别决议通过。

三、出席会议的登记方法：

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登

• 记的，请务必进行电话确认。）

• 2、登记时间：2014 年6 月19 日及2014 年6 月20 日上午9:00——11:30，下

• 午14:00——17:00

  • 3、登记地点及联系方式：公司证券部

通讯地址：广西南宁高新技术开发区创新西路16 号

邮政编码：530004

联系电话：0771-3210585

传真：0771-3212021

联系人：欧顺明、李逢青

• 4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议

的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效 身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代 表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执 照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户 卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充

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完整。

四、其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：欧顺明、李逢青；

电话：0771-3210585

传真：0771-3212021；

• 地址：广西南宁高新技术开发区创新西路16 号公司证券部；

• 2、会议费用：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

五、备查文件：

• 1、公司第二届董事会第九次会议决议

• 2、公司第二届监事会第七次会议决议

• 3、公司关于提前终止实施乐业县罗非鱼养殖基地募投项目的公告

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会 二〇一四年六月六日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋水产集团股份 有限公司2014 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案 投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。

议案		表决意见
	同意	反对	弃权
1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于提前终止实施乐业县罗非鱼养殖基地募投项目的议案》

注：

• 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填 上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。 每个议案的表决均为单选， 多选、涂改无效。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

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