BAIYANG INVESTMENT GROUP, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 15, 2014

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014-006

百洋水产集团股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

经百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审 议通过，决定召开2014 年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

• 1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会；

• 2、股东大会的召集人：公司董事会；

• 3、会议召开的合法合规性：根据公司第二届董事会第五次会议决议，公司将于

• 2014 年2 月10 日星期一召开2014 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

  • 4、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权；

  • 5、会议召开日期和时间：2014 年2 月10 日上午9:30；

  • 6、会议召开地点：广西南宁高新技术开发区创新西路16 号公司会议室；

  • 7、股权登记日：2014 年1 月27 日。

  • 8、出席对象：

1）截止2014 年1 月27 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• 2）公司董事、监事及高级管理人员；

• 3）公司聘请的见证律师。

二、会议议题

本次临时股东大会将审议《关于使用部分超募资金并追加使用自有资金实施佛

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山更合镇年产18 万吨水产饲料项目的议案》。

上述议案所涉事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会 议审议通过，议案的具体内容详见公司登载于2014 年1 月16 日的《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《百洋水产集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》、《百洋水产 集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》以及《百洋水产集团股份有 限公司关于投资建设佛山更合镇水产饲料项目的公告》。

三、出席会议的登记方法：

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和 身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（格式见附件）、出席人身份证办 理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券帐户卡/持股凭证；委 托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人证券帐 户卡/持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2014 年2 月7 日17:00 前送达或传真至公司证券部，采用信函或传真形式登记的，请务必进行电话确认）。 2、登记时间：2014 年2 月7 日上午9：00—11：30，下午14：00—17：00； 3、登记地点：公司证券部。

四、其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：欧顺明、李逢青；

电话：0771-3210585；

传真：0771-3212021；

地址：广西南宁高新技术开发区创新西路16 号公司证券部；

2、会议费用：

与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件：

• 1、公司第二届董事会第五次会议决议

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• 2、公司第二届监事会第五次会议决议

• 3、公司关于投资建设佛山更合镇水产饲料项目的公告

特此通知。

百洋水产集团股份有限公司董事会 二〇一四年一月十五日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋水产集团股份 有限公司2014 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案 投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案		表决意见	表决意见
1	关于使用部分超募资金并追加使用自有资金实施佛山更合镇年产18 万吨水产饲料项目的议案	同意 □	反对 □	弃权 □

注：

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思 进行表决。

2、投票方法：

如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反 对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。 每个议 案的表决均为单选，多选、涂改无效。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）： 委托人有效证件号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

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