BAIYANG INVESTMENT GROUP, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 23, 2013

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2013－077

百洋水产集团股份有限公司

关于召开2013 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋水产集团股份有限 公司章程》的有关规定和要求，经百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开2013 年第五次临时股东大会。现将有 关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2013 年第五次临时股东大会；

• 2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第三次会议决议，公司将 于2013 年11 月12 日召开2013 年第五次临时股东大会。本次临时股东大会的召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

4、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在“5、会议召开日期和时间” 中注明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系 统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

5、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2013 年11 月12 日下午2:30

• （2）网络投票时间为：2013 年11 月11 日-2013 年11 月12 日

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其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013 年11 月12 日9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2013 年11 月11 日15:00 至2013 年11 月12 日15:00 期间的任意时间。

• 6、现场会议召开地点：广西南宁高新技术开发区创新西路16 号公司会议室； 7、股权登记日：2013 年11 月6 日。

• 8、出席对象：

• 1）截止2013 年11 月6 日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• 2）公司董事、监事及高级管理人员；

• 3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次临时股东大会将审议《关于使用超募资金向全资子公司增资并用于归还其 银行贷款的议案》。

上述议案所涉事项已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会 议审议通过，议案的具体内容详见公司登载于2013 年10 月24 日的《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《百洋水产集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》、《百洋水产 集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》以及《关于使用超募资金向 全资子公司增资并归还其银行贷款的公告》。

三、现场会议的登记方法：

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登

• 记的，请务必进行电话确认。）

• 2、登记时间：2013 年11 月7 日、2013 年11 月8 日 9:00-11:30,14:00-17:00 3、登记地点及联系方式：公司证券部

• 通讯地址：广西南宁高新技术开发区创新西路16 号

• 邮政编码：530004

• 联系电话：0771-3210585 传真：0771-3212021

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联系人：欧顺明、李逢青

• 4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议 的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效 身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代 表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执 照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户 卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充 完整。

四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一） 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362696

• 2、投票简称：百洋投票

• 3、投票时间：2013年11月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00.

• 4、在投票当日，“百洋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

的议案总数（本次股东大会只审议一项议案）。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，由于本次股东大会只审议 一项议案，委托价格申报 1.00元代表本次审议的议案。本次股东大会需表决的 议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案事项及对应申报价格如下表所示：
议案	对应申报价格（元）
《关于使用超募资金向全资子公司增资并用于归还 其银行贷款的议案》	1.00

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代 表弃权。

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表决意见对应“委托股数”一览表

表决意见类型	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4） 对议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （5） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（6） 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

• （1）如某股东对本次审议的议案投赞成票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362696	买入	1.00元	1股

（2）如某股东对本次审议的议案投反对票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362696	买入	1.00元	2股

（3）如某股东对本次审议的议案投弃权票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362696	买入	1.00元	3股

（二） 采用互联网投票的操作流程

• 1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年11

• 月11日15:00至2013年11月12日15:00的任意时间。

2、股东身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证 业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• （1） 申请服务密码的流程：登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区

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注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功， 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2） 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激 活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗 失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字 证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”中选择 “百洋股份2013年第五次临时股东大会投票”。

（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券 账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4） 确认并发送投票结果。

五、其他事项：

1、会议联系方式： 联系人：欧顺明、李逢青；

电话：0771-3210585、0771-3219992；

传真：0771-3212021；

地址：广西南宁高新技术开发区创新西路16 号；

2、会议费用：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会 二〇一三年十月二十三日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋水产集团股份 有限公司2013 年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案 投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。

议案		表决意见
	同意	反对	弃权
《关于使用超募资金向全资子公司增资并用 于归还其银行贷款的议案》

注：

• 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填 上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。 每个议案的表决均为单选， 多选、涂改无效。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

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