BAIKSAN CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 12, 2026

백산/주주총회소집결의/(2026.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		경기도 시흥시 공단1대로 27번길 48(정왕동), (주)백산 3층 강당
4. 의안 주요내용		제40기 정기주주총회 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전환의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 전제형 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 강대춘 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전제형	1964-01	3	재선임	- 現 (주)백산 대표이사
강대춘	1970-05	3	신규선임	- 現 (주)백산 생산/구매총괄본부장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-