BAIKSAN CO.,LTD — AGM Information 2021

Feb 17, 2021

백산/주주총회소집결의/(2021.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경기도 시흥시 공단1대로 27번길 48(정왕동) (주)백산 3층 강당
4. 의안 주요내용		제35기 정기주주총회 1. 보고사항   1)감사보고   2)영업보고   3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제35기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상화	1940-04	3	재선임	- 경북대학교 사범대학 부설고 졸업 - (주)백산 대표이사
김한준	1972-05	3	재선임	- Boston University 경제학과 졸업 - (주)백산 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남기춘	1960-03	3	신규선임	- 서울대학교 법학과 학사 - 제9대 서울서부지방검찰청 검사장 - 現 변호사(법무법인 다전)	농업회사법인(주)억불(이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	- 문화예술 서비스업 - 미술관 운영 및 미술품 판매, 대여업		- 별도법인 운영
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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