BAIC FOTON MOTOR CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 18, 2021

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2021—018

北汽福田汽车股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会二次通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年2月25日

• 股权登记日：2021年2月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最 新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信 息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等 相关防疫工作。

本公司已于2021 年2 月9 日披露了《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》（详 见临2021-017 号公告），由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向 社会公众股股东提供网络投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

• （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开的日期时间：2021 年2 月25 日 11 点00 分

1

召开地点：福田汽车106 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年2 月25 日

至2021 年2 月25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	尉佳同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事	√
2	李岩岩同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事	√
累积投票议案
3.00	关于第八届监事会监事调整的议案	应选监事（2）人
3.01	选举郝海龙同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届 监事会监事	√
3.02	选举叶芊同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监 事会监事	√

1 、各议案已披露的时间和披露媒体

公司董事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司于2021 年2 月10 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会会议资料。

2

• 2 、特别决议议案：无

• 3 、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3

• 4 、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登 陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投 票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资 者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股 东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账 户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次 投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有 权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授 权委托书见附件）。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600166	福田汽车	2021/2/18

（二）公司董事、监事、监事候选人、高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

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（四）其他相关人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2021 年2 月19 日 9：30－11：30 13：00－15：00

2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授 权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业 执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函 或传真方式登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最 新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场 参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

3、本次会议联系人：林月月 联系电话：010-80708602

传真：010-80716459 联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15 号。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

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附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年2 月25 日召开的贵公司2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	反对	弃权
1	尉佳同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事
2	李岩岩同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事
序号	累积投票议案名称			投票数
3.00	关于第八届监事会监事调整的议案
3.01	选举郝海龙同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事
3.02	选举叶芊同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分 别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应 选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次股东大会应选 董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既 可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后， 对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5 名， 董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监事2 名，监事候选 人有3 名。需投票表决的事项如下：

需投票表决的事项如下：	需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议 案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议 案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200 票的表决权。

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该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把500 票 集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50

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