BAIC FOTON MOTOR CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 11, 2018

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018—114

北汽福田汽车股份有限公司

关于召开2018 年第六次临时股东大会二次通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年12月18日

• 股权登记日：2018年12月11日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司曾于2018 年11 月27 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2018 年第六次临时股东大会的通知》，由于本次 股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票平 台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告 股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2018 年第六次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

• （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年12 月18 日11 点30 分

召开地点：福田汽车109 会议室

• （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

1

网络投票起止时间：自2018 年12 月18 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于董事会授权经理部门2019年度公司融资授信额度的议案	√
2	关于2019 年度对北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司按 股比担保暨关联交易的议案	√
3	关于2019年度担保计划的议案	√
4.00	关于2019年度关联交易的议案	√
4.01	关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易	√
4.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易	√
4.03	关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易	√
4.04	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易	√
4.05	关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易	√
4.06	关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易	√

2

4.07	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	√
4.08	关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易	√
4.09	关于与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）的关联交易	√
4.10	关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易	√
4.11	关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易	√
4.12	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	√
4.13	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	√
4.14	关于与宝沃佛吉亚（天津）汽车部件系统有限公司的关联交易	√
4.15	关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易	√
4.16	关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易	√
4.17	关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）的关 联交易	√
4.18	关于与九江银行股份有限公司的关联交易	√
4.19	关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的 关联交易	√
5	关于变更募集资金投资项目的议案	√

1 、各议案已披露的时间和披露媒体

公司董事会、监事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股 东大会会议资料，本次股东大会会议资料已于2018 年12 月8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。

• 2 、特别决议议案：议案 2 、议案 3

• 3 、对中小投资者单独计票的议案：议案1-5

• 4 、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2 、议案 4

应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司、诸城市义和车桥有限公司、潍柴 动力股份有限公司、青岛青特众力车桥有限公司、首钢集团有限公司、山东莱动内燃机有限 公司、陈忠义、张夕勇、巩月琼等。

• 5 、涉及优先股股东参与表决的议案：无

3

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登 陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投 票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资 者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股 东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账 户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次 投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有 权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授 权委托书见附件）。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600166	福田汽车	2018/12/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他相关人员。

五、会议登记方法

• 1、登记时间 ： 2018 年12 月12 日9：30－11：30 13：00－15：00

• 2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室

• 3、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登

• 记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；

4

法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方 式登记。

六、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

• 2、本次会议联系人：方佳佳

联系电话：（010）80708602 传真：（010）80716459 联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十二日

附件1：授权委托书

5

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年12 月18 日召开的贵公司 2018 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事会授权经理部门2019 年度公司融资授信额度 的议案
2	关于2019 年度对北京安鹏中融投资发展有限公司下属 子公司按股比担保暨关联交易的议案
3	关于2019 年度担保计划的议案
4.00	关于2019 年度关联交易的议案
4.01	关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关 联交易
4.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易
4.03	关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联 交易
4.04	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易
4.05	关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联 交易
4.06	关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易
4.07	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

6

4.08	关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易
4.09	关于与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）的关联 交易
4.10	关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易
4.11	关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易
4.12	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
4.13	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
4.14	关于与宝沃佛吉亚（天津）汽车部件系统有限公司的关 联交易
4.15	关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联 交易
4.16	关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易
4.17	关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公 司）的关联交易
4.18	关于与九江银行股份有限公司的关联交易
4.19	关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子 公司）的关联交易
5	关于变更募集资金投资项目的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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