BAIC FOTON MOTOR CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 16, 2014

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2014—017

北汽福田汽车股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

 本次股东大会提供网络投票

• 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

北汽福田汽车股份有限公司六届一次董事会于2014 年4 月15 日在北京召开。徐和谊董事 长主持了本次会议。会议应到董事17 名，实到董事13 名，刘宁华、王明富独立董事委托刘洪 跃独立董事对本次会议审议的议案均代为投票，谭旭光董事委托王金玉董事对本次会议审议的 议案均代为投票；于仲福董事委托余东华董事对本次会议审议的全部议案均代为投票。

7 名监事、董事会秘书、监事会秘书及部分高管人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

六届一次董事会对《关于召开2014 年第一次临时股东大会的议案》进行了审议，董事会 以17 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

北汽福田汽车股份有限公司2014 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人

福田汽车董事会

（三）会议召开日期、时间

现场会议召开时间：2014 年5 月28 日（星期三）上午11：30

网络投票召开时间：2014 年5 月28 日（星期三）上午9：30-下午15:00 股权登记日：2014 年5 月21 日（星期三）

参会登记日：2014 年5 月22 日（星期四）

（四）会议的表决方式

本次股东大会表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式；

网络投票方式将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票。

（五）会议地点

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福田汽车总部109 会议室

二、会议审议事项

• （一）审议《2013 年度利润分配方案》, 对应的网络投票表决议案序号为1；

• （二）审议《2013 年度公积金转增股本方案》，对应的网络投票表决议案序号为2； 上述议案已经董事会审议通过，详见2014 年4 月17 日披露在《中国证券报》、《上海证券

• 报》及上海证券交易所的临2014-014 号公告《六届一次董事会决议公告》。

• 三、会议出席对象

• （一）2014 年5 月21 日15：00 前在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本

• 公司的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 （二）公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

• （一）登记时间 ： 2014 年5 月22 日9：30－11：30 13：00－15：00

• （二）登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室 （三）登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登

记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；法 人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登 记。

五、其他事项：

• （一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

• （二）本次会议联系人：王蕾、朱颉

• 联系电话：（010）80708563

传真：（010）80716459

联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编：102206

特此公告。

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附件：1、授权委托书

2、网络投票操作流程

备查文件：六届一次董事会决议。

2

附件1：

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年5 月28 日召开的贵公 司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	2013年度利润分配方案
2	2013年度公积金转增股本方案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

3

附件2：

北汽福田汽车股份有限公司 股东参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统参加投票。此附件为通过上交所交 易系统投票的程序说明。

投票日期：2014 年5 月28 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。投票程 序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数：2 个

一、投票流程

（一）投票代码

一）投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738166	福田投票	2	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2 号	本次股东大会的所有提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	2013年度利润分配方案	1.00
2	2013年度公积金转增股本方案	2.00

（三）表决意见

三）表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入。

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二、投票举例

（一）股权登记日2013 年5 月21 日A 股收市后，持有福田汽车A 股（股票代码600166） 的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填 写“1 股”，应申报如下：

”，应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738166	买入	99.00 元	1 股

（二）如福田汽车A 股（股票代码600166）投资者拟对本次网络投票的第1 号提案《2013 年度利润分配方案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738166	买入	1.00 元	1 股

（三）如福田汽车A 股（股票代码600166）投资者拟对本次网络投票的第1 号提案《2013 年度利润分配方案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738166	买入	1.00 元	2 股

（四）如福田汽车A 股（股票代码600166）投资者拟对本次网络投票的第1 号提案《2013 年度利润分配方案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738166	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次 股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表 决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案， 按照弃权计算。

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