BAIC FOTON MOTOR CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 6, 2013

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2013—029

北汽福田汽车股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

• 本次股东大会不提供网络投票

• 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

2013 年5 月28 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关 于召开2013 年第三次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

本公司共有董事15 名，截止2013 年6 月6 日，共收到有效表决票15 张。董事会以15

• 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开2013 年第三次临时股东大会的议案》。 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

北汽福田汽车股份有限公司2013 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人

福田公司董事会

（三）会议召开日期、时间

召开时间：2013 年6 月25 日（星期二）上午10：00

股权登记日：2013 年6 月18 日（星期二）

参会登记日：2013 年6 月19 日（星期三）

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票表决的方式

（五）会议地点

福田公司109 会议室

二、会议审议事项

• （一）《关于董事会换届选举的议案》；

• （二）《关于独立董事换届选举的议案》；

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• （三）《关于监事会换届选举的议案》；

• （四）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

• （五）《关于变更募集资金用途的议案》。

• 上述议案已分别经董事会、监事会审议通过，详见2013 年6 月6 日披露在《中国证券报》、

• 《上海证券报》及上海证券交易所的临2013-024 号、2013-026 号、2013-028 号公告。 其中，第（一）、（二）、（三）项议案需采用累积投票方式表决。

三、会议出席对象

• （一）2013 年6 月18 日15：00 前在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的

• 本公司的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 （二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记办法

• （一）登记时间 ： 2013 年6 月19 日9：30－11：30 13：00－15：00

（二）登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公

室

（三）登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理 登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单； 法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方 式登记。

五、其他事项：

（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

• （二）本次会议联系人：王蕾、朱颉

联系电话：（010）80708563

传真：（010）80716459

联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编：102206

特此公告

北汽福田汽车股份有限公司

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二〇一三年六月六日

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附件：

授权委托书（一）

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013 年6 月25 日召开的贵公 司2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

议 案	同 意	同 意	同 意	同 意	同 意	同 意	同 意	同 意	同 意
一、关于董事会换届选举的议案
1、选举徐和谊先生为公司第六届董事会董事
2、选举张夕勇先生为公司第六届董事会董事
3、选举尚元贤女士为公司第六届董事会董事
4、选举张建勇先生为公司第六届董事会董事
5、选举王金玉先生为公司第六届董事会董事
6、选举李学军先生为公司第六届董事会董事
7、选举张志祥先生为公司第六届董事会董事
8、选举谭旭光先生为公司第六届董事会董事
9、选举邱银富先生为公司第六届董事会董事

• 注：1、根据《公司章程》规定：董事、监事的选举应采用累积投票制。

• 2、请在相应栏内打“√”，本表决票最多可打9 个“√”；

• 3、每一个“√”代表该股东在股权登记日持有的福田股数；每位股东对董事的表决权总额为其持股 数的 9 倍；

• 4 、股东可以将其表决权累积起来使用，集中投给一个（一人后面打9 个“√”）或数个候选人。

3

授权委托书（二）

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013 年6 月25 日召开的 贵公司2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

二、关于独立董事换届选举的议案	同 意	同 意	同 意	同 意	同 意
1、选举包叙定先生为公司第六届董事会独立董事
2、选举刘宁华先生为公司第六届董事会独立董事
3、选举王明富先生为公司第六届董事会独立董事
4、选举包晓晨先生为公司第六届董事会独立董事
5、选举刘洪跃先生为公司第六届董事会独立董事

• 注：1、根据《公司章程》规定：董事、监事的选举应采用累积投票制。

• 2、请在相应栏内打“√”，本表决票最多可打5 个“√”；

• 3、每一个“√”代表该股东在股权登记日持有的福田股数；每位股东对独立董事的表决权总 额为其持股数的 5 倍；

• 4 、股东可以将其表决权累积起来使用，集中投给一个（一人后面打5 个“√”）或数个候选 人。

4

授权委托书（三）

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013 年6 月25 日召开的 贵公司2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

三、关于监事会换届选举的议案	同意	同意	同意	同意
1、选举尹维劼先生为公司第六届监事会监事
2、选举陈忠义先生为公司第六届监事会监事
3、选举尉 佳先生为公司第六届监事会监事
4、选举徐振平先生为公司第六届监事会监事

• 注：1、根据《公司章程》规定：董事、监事的选举应采用累积投票制。

• 2、请在相应栏内打“√”，本表决票最多可打4 个“√”；

• 3、每一个“√”代表该股东在股权登记日持有的福田股数；每位股东对监事的表决权总额为 其持股数的 4 倍；

• 4、股东可以将其表决权累积起来使用，集中投给一个（一人后面打4 个“√”）或数个候选

人。

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授权委托书（四）

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013 年6 月25 日召开的贵 公司2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	关于修订《募集资金管理制度》的议案
2	关于变更募集资金用途的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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