BAIC FOTON MOTOR CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 14, 2011

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2011—066

北汽福田汽车股份有限公司

关于召开 2011 年第三次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011 年11 月9 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了 《关于召开2011 年第三次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章 程的规定。

本公司共有董事15 名，截止2011 年11 月14 日，共收到有效表决票15 张。董事会 以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2011 年第三次临时股东大会 的议案》：

一、时间安排：

召开时间：2011 年11 月30 日（星期三）上午10：30 股权登记日：2011 年11 月22 日（星期二） 参会登记日：2011 年11 月23 日（星期三）

二、会议地点：

福田公司109 会议室

三、参会人员：

1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

2、2011 年11 月22 日15：00 前在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册 的本公司的股东及股东的授权代表。

四、会议内容：

审议《关于修订<公司章程>的议案》。

五、会议方式

本次股东大会采取现场投票表决的方式。

六、参会登记办法

• 1、登记时间 ： 2011 年11 月23 日9：30－11：30 13：00－15：00

• 2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公

室

3、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理 登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐 单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函 或传真方式登记。

七、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、本次会议联系人：王蕾、朱颉

联系电话：（010）80708563、80708602

传真：（010）80716459

联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编：102206

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会 二○一一年十一月十四日

附件：授权委托书。

备查文件：董事会决议。

附件：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席北汽福田汽车股份有限公 司2011 年第三次临时股东大会，并对以下议案代为投票：

议案	同 意	反 对	弃 权
关于修订《公司章程》的议案

委托人（签字、盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 被委托人（签字）： 被委托人身份证号码： 委托日期：2011 年 月 日