BAIC FOTON MOTOR CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 25, 2008

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2008—076

北汽福田汽车股份有限公司 关于召开2008 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2008 年10 月14 日，公司以电子邮件和传真方式向全体董事发出了《关于召开2008 年 第三次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

本公司共有董事15 名，截止2008 年10 月24 日，共收到有效表决票15 张。董事会以

15 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开2008 年第三次临时股东大会的议案》： （一）时间安排：

召开时间：2008 年11 月11 日（星期二）上午10：00

股权登记日：2008 年11 月4 日（星期二）

参会登记日：2008 年11 月7 日（星期五）

（二）会议地点：

福田公司总部109 会议室（北京市昌平区沙河镇沙阳路福田公司）

（三）参会人员：

• 1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

• 2、2008 年11 月4 日15：00 在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公

• 司的股东及股东的授权代表。

（四）会议内容：

• 1、审议《关于 2008 年度中期利润分配的方案》；

• 2、审议《关于 2008 年度中期资本公积金转增股本的方案》；

• 3、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 4、审议《关于提高独立董事津贴标准的议案》；

• 5、审议《关于<公司募集资金管理制度>的议案》；

• 6、审议《关于向北京晨光昌盛投资担保有限公司提供反担保的议案》；

• 7、审议《关于福田—奔驰金融合作项目授信额度及担保的议案》。 上述议案中：

• 第1、2 项议案已经2008 年8 月22 日董事会以通讯表决方式审议、通过；

• 第3、4、6、7 项议案已经2008 年10 月8 日董事会以通讯表决方式审议、通过；

第5 项议案已经2008 年10 月24 日董事会以通讯表决方式审议、通过。 （五）会议方式：

本次股东大会采取现场投票表决的方式。

（六）参会登记办法：

• 1、登记时间：2008 年11 月7 日9：30－11：30 13：00－15：00

2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对账单、本人身份证办理登 记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对账单； 法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真 方式登记。

（七）其他事项：

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、本次会议联系人：王蕾、钟赋杨 联系电话：（010）80708563、80708602 传真：（010）80716459

联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编：102206

特此公告。

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附：授权委托书

附件：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席北汽福田汽车股份有限公 司2008 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字、盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 被委托人（签字）： 被委托人身份证号码： 委托日期：二〇〇八年 月 日