BAIC FOTON MOTOR CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Mar 22, 2006

600166 2006 008 证券代码： 证券简称：福田汽车 公告编号： － 北汽福田汽车股份有限公司

2006 关于延期召开 年第一次临时股东大会 暨股权分置改革相关股东会议及变更股权登记日的公告

提示：

本公司于 2006 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披 露了股权分置改革方案及召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会 议的通知，原确定 2006 年 3 月 23 日为本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日， 2006 年 4 月 7 日为本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日。

为更充分听取各方股东的意见，进一步完善股改方案，本公司决定延期披露股权分 置改革方案的沟通情况和结果。本公司最迟于 2006 年 3 月 29 日披露股权分置改革方案 沟通协商情况和结果，本公司股票最迟于 2006 年 3 月 30 日复牌。

为保障广大投资者股票交易的权利，本次临时股东大会相关股东会议的日程调整如 下：

股权登记日	2006年4月17日
现场会议召开日	2006年4月26日
网络投票时间	2006年4月24日至2006年4月26日

延期召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议及变更股权登 记日的详细内容如下：

根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定， 公司定于 2006 年 4 月 26 日下午 14：00 时在北京昌平区沙河镇沙阳路福田培训中心二 楼多能厅召开公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。本次会 议采用现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的方式。现将相关事项通知 如下：

一、召开会议基本情况

• 1 ．临时股东大会暨相关股东会议召开时间

现场会议召开时间为：2006 年 4 月 26 日 14：00 时

网络投票时间为:2006 年 4 月 24 日至 2006 年 4 月 26 日每个交易日上午 9：30－11： 30，下午 13：00－15：00

• 2．股权登记日： 2006 年 4 月 17 日

• 3．现场会议召开地点： 北京昌平区沙河镇沙阳路福田培训中心二楼多能厅

• 4 ．召集人： 公司董事会

• 5．会议方式： 临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方

• 式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通 股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6．参加临时股东大会暨相关股东会议的方式： 公司股东只能选择现场投票、委托 董事会投票和网络投票中的其中一种表决方式。

7 ．会议提示公告： 临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开临 时股东大会暨相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为 2006 年 4 月 14 日、 2006 年 4 月 18 日。

8．会议出席对象

（1）凡截止 2006 年 4 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席临时股东大会暨相关 股东会议及参加表决；不能亲自出席临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可授 权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 2 （ ）公司董事、监事和其他高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人等。

• 9．公司股票停牌、复牌事宜

• （1）公司股票已于 2006 年 3 月 1 日起停牌，最晚于 2006 年 3 月 30 日复牌，此段

• 时期为股东沟通时期；

（2）本公司董事会将在 2006 年 3 月 29 日（含本日）之前公告非流通股股东与流 通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告下一交易日复 牌；如果本公司董事会不能于 2006 年 3 月 29 日前（含当日）公告非流通股股东与流通 股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，则本公司董事会将宣告本次股权分置改

革终止，公司股票于公告后下一交易日复牌。

（3）本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日次一交易日 起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。 二、会议审议事项

本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为：《关于以资本公积金向流通股股东 转增股本并进行股权分置改革的议案》。

本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股 东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表 决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内 容。

根据《公司法》规定，公司以资本公积金转增股本须经公司股东大会批准。根据《上 市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次股权分置改革方案须经相关股东会议批准。 由于本次资本公积金向流通股股东转增股本是股权分置改革方案对价安排不可分割的 一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会 并行使表决权的股东，因此公司董事会决定将审议资本公积金转增股本议案的临时股东 大会和股权分置相关股东会议合并举行，召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会 议，并将资本公积金向流通股股东转增股本议案和股权分置改革方案作为同一事项进行 表决，相关股东会议和临时股东大会的会议股权登记日为同一日。鉴于本次资本公积金 向流通股股东转增股本是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，故本次合并议 案须同时满足以下条件方可实施：含有资本公积金转增方案的股权分置改革方案经参加 表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的 三分之二以上通过。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1 ．流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次临时股东大会暨相关股东会议的权利，并享有知情 权、发言权、质询权和就议案进行表决的权力。根据中国证券监督管理委员会《上市公 司股权分置改革管理办法》规定，临时股东大会暨相关股东会议所审议的议案须经参加 表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的 三分之二以上通过。

• 2 ．流通股股东主张权利的时间、条件和方式

本次会议采用现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股 东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统对临时股 东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体操作程序详见 附件二。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上市公司 临时股东大会暨相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董事会将负责办理 向流通股股东征集投票权委托事宜。有关征集投票权委托具体程序详见公司于本日刊登 在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《北汽福田汽车股份有限公司董 事会投票委托征集函》或本通知第七项内容。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果 重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表 决票进行统计。

1 （ ）如果同一股份通过现场、委托董事会投票或网络投票重复投票，以现场投票 为准； 2 （ ）如果同一股份通过委托董事会投票或网络投票重复投票，以委托董事会投票 为准；

• （3）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准；

• 4

• （ ）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；

• （5）如果同一股份通过网络投票时，既通过互联网投票又通过交易系统投票的，

• 以互联网上投票为准。

• 3．流通股股东参加投票表决的重要性

1 （ ）有利于保护自身利益不受到侵害；

• 2

• （ ）充分表达意愿，行使股东权利；

（3）如本次股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会议表决通过，则不 论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为 临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按临时股东大会暨相 关股东会议表决通过的决议执行。

四、非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

1 、自临时股东大会暨相关股东会议通知发布之日起十日内，公司董事会将协助非 流通股股东，通过投资者座谈会、走访机构投资者、发放征求意见函等多种方式，与股 权分置改革流通股股东进行充分沟通和协商，同时公布热线电话、传真及电子信箱，广 泛征求流通股股东的意见。

2 、非流通股股东与流通股股东按照前条要求完成沟通协商程序后，不对改革方案 进行调整的，董事会将做出公告并申请公司股票复牌；对改革方案进行调整的，则在改 革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等文件做出相应调整或者补充说 明并公告后，申请公司股票复牌。

3、查询和沟通渠道

热线电话：010-80716459

传 真：010-80716459

电子信箱：600166@foton.com.cn、wenzezhou@foton.com.cn 联 系 人：闻则周

公司网站：http://www.foton.com.cn

上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn

五、临时股东大会暨相关股东会议现场登记方法

1. 登记手续

1 （ ）拟出席现场会议的法人股股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表 人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2 （ ）拟出席现场会议的个人股股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持 身份证、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函 或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联 系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

1. 登记地点及授权委托书送达地点

北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司

地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路

邮政编码：102206

联系电话：010-80716459

指定传真：010-80716459、80716402－12＃

联系人：黄四中、段卓立

3. 登记时间

2006 年 4 月 19 日—4 月 21 日的每日 8:30—11:00、13:30—17:00。 本次股东大会于 4 月 26 日召开，在此日投票前均可登记。

六、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股 股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间通过上海证券交易所的 交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。

七、董事会征集投票权程序

公司董事会将向公司流通股股东征集本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项 的投票权。

1．征集对象 ：截止 2006 年 4 月 17 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

2．征集时间： 自 2006 年 4 月 18 日至 2006 年 4 月 25 日期间工作日的每日 8:30 —11:00、13:30—17:00。

• 3．征集方式： 本次征集投票权由公司董事会负责征集，征集人将采用公开方式，

• 在中国证券监督管理委员会指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序： 详见公司于本日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上 刊登的《北汽福田汽车股份有限公司董事会投票委托征集函》（经修改）。 八、其他事项

• 1 ． 现场会议为期半天，出席临时股东大会暨相关股东会议现场会议的所有股东的

• 食宿及交通费用自理。

2 ． 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则临时股东大会暨相关股 东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司 董事会

2006 年 3 月 23 日

附件一（注：本表复印有效）：

北汽福田汽车股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议授权委托书

兹全权委托 ____ 先生（女士）代表本人（本单位）出席北汽福田汽车 2006 股份有限公司 年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权范围：

受托日期：2006年 月 日

/ 本单位 本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置 改革的议案
注：1.委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方

框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议 案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决 定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次相关股东会议结束。

附件二：

北汽福田汽车股份有限公司

流通股股东参加网络投票的具体操作程序

在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提 供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统参加网络 投票。

一、采用交易系统投票的程序

1．临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 4 月 24 日至 4 月 26 日每个交易日的 9：30—11：30 和 13：00—15：00，投票程序比照 上海证券交易所新股申购业务操作。

• 2 ．具体投票流程

1 （ ）投票代码与投票简称

挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
738166	福田投票	1	A股

2 （ ）表决议案

在“委托价格”项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1.00 元代表本 议案，以 1.00 元的价格予以申报。

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
福田汽车	1	《关于以资本公积金向流通股股东转增股 本并进行股权分置改革的议案》	1.00元

（3）表决意见

1 2 3 在“委托股数”项下填报表决意见， 股代表同意， 股代表反对， 股代表弃权。

“委托股数”项下填报表决意见，1股	代表同意，2股代表反对，3股代表
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4 （ ）买卖方向：均为买入股票。

3. 投票举例

• 1 A

• （ ）股权登记日持有“福田汽车” 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同

• 意票，其申报如下：

其申报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738166	买入	1.00元	1股

• 2 2

• （ ）如投资者对公司股权分置方案投反对票，只要将申报股数改成 股，其他申

• 报内容相同：

相同：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738166	买入	1.00元	2股

二、投票注意事项

• 1 ．股东在现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式只能选择其中一种行使

• 表决权。对于重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其 一作为有效表决票进行统计。

• 2 ．通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能进行多次进行

• 表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报， 不纳入表决统计。

证券代码：600166 证券简称：福田汽车

北汽福田汽车股份有限公司 董事会投票委托征集函

重要提示

根据《上市公司股权分置改革管理办法》（证监发[2005]86 号）的有关规定， 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“福田汽车”）董事会作为征集人 向公司流通股股东征集拟于 2006 年 4 月 26 日召开的临时股东大会暨相关股东会议 审议事项的投票权。

一、征集人声明

• 1 、公司董事会作为征集人，仅对公司拟召开的临时股东大会暨相关股东会议审

• 议《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》征集股 东委托投票权而制作并签署本董事会投票委托征集函。

• 2 、征集人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行

• 为。

3、本次征集投票权以无偿方式公开进行，征集人所有信息均在本公司指定信息 披露媒体上发布，且本次征集行为完全基于征集人根据有关法律、法规、规范性文 件及公司章程所规定的权利，所发布的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

4 、中国证监会、上海证券交易所和其他政府机关对本投票委托征集函的内容不 负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。

1

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

中文名全称：北汽福田汽车股份有限公司 英文名全称： BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD 股票上市日期：1998 年 6 月 2 日 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：福田汽车 股票代码：600166 法人营业执照注册号码：1100001508249 法定代表人：安庆衡 董事会秘书：龚敏 注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 102206 邮政编码： 电话：010-80716459 传真：010-80716459

国际互联网网址：http:// www.foton.com.cn

600166@foton.com.cn 电子信箱：

（二）征集事项

公司临时股东大会暨相关股东会议审议的《关于以资本公积金向流通股股东转 增股本并进行股权分置改革的议案》的投票权。

三、本次临时股东大会暨相关股东会议的基本情况

公司董事会已于 2006 年 3 月 6 日发出召开公司临时股东大会暨相关股东会议的 通知。基本情况如下：

（一）会议召开时间

现场会议时间为：2006 年 4 月 26 日 14：00 时

网络投票时间为：2006 年 4 月 24 日—4 月 26 日期间每交易日上午 9:30－11:30，

2

下午 13:00－15:00

（二）股权登记日：2006 年 4 月 17 日

（三）现场会议召开地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路福田培训中心二楼多功能

厅

（四）会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、网络投票与 委托董事会征集投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。本次股东会议将通过 上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述规定的 网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（五）有关召开相关股东会议的具体情况详见公司于本日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上刊登的《北汽福田汽车股份有限公司关于召开 2006 年第 一次临时股东大会暨相关股东会议通知》（经修改）。

四、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制订了本次 征集投票权方案，具体内容如下：

1、征集对象：截止 2006 年 4 月 17 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

2、征集时间： 2006 年 4 月 18 日至 4 月 25 日中法定工作日的每日上午 8:30 至 11:00,下午 13:30 至 17:00。

3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指 定的报刊和网站发布公告的方式公开进行。

4 、征集程序和步骤

征集对象可通过以下程序办理委托手续：

第一步：填写授权委托书

征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，应按本征集函附件确定的格式 和内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书。

第二步：签署并提交授权委托书并按要求提交以下相关文件

• 1 ）委托投票的股东为法人股东的，应提交通过最近年度工商年检的法人营业执

3

照复印件、股东账号卡复印件、授权委托书原件、法定代表人身份证明及身份证复 印件。

法人股东按照上述规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖单位公 章（骑缝章）。

• 2 ）委托投票的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件（复印件需能清晰

• 辨认）、股东账号卡复印件、授权委托书原件。

3）授权委托书为股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应 当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交。由股东本人或股东 单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在规定的征集 时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，按本征 集函指定地址送达。采取专人送达的，以本征集函指定收件人的签收日为送达日； 采取挂号信函或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。在 2006 年 4 月 25 日 17：00 时之前，公司收到挂号信函或特快专递或专人送达的完备证明文件， 则授权委托有效；由于投寄差错或其他原因未能在本征集函规定时间内送达的，该 送达无效，不发生授权委托后的法律效果，授权股东可按照有关规定自行行使本次 临时股东大会暨相关股东会议的投票权。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明 联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。

授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室 收件人：黄四中、段卓立

邮政编码：102206 电话：010-80716459 传真：010-80716459

5、授权委托的规则

委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后，由北京市浩天律师事务所 （以下简称“见证律师”）按下述规则对提交文件进行审核。经审核确认有效的授权 委托结果将提交征集人。

4

: 全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效

• ① 已按本征集函征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• ② 应在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• ③ 股东已按本征集函附件规定的格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

• ④ 提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

• ⑤ 未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。

股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的，以股东 最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托 书为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进 行确认。通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

股东将征集事项的投票权委托征集人后，股东可以亲自出席或委托征集人以外 的其他人出席本次相关股东会议，但对征集事项无投票权。

• 6、经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法

• 处理：

• ① 股东将征集事项的投票权委托征集人后，在现场会议登记时间截止前以书面

• 形式明示撤销对征集人授权委托的，征集人将视为其授权委托自动失效。

• ② 股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出席会议的，且在

• 现场会议召开前未以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，其对征集人的授权委 托为唯一有效的授权委托。

• ③ 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反

• 对、弃权中选其一项。选择一项以上或未选择的，征集人将视为委托股东对征集事 项的授权委托无效。

五、征集人对征集事项的投票建议及理由

征集人认为，方案的实施将有效地解决股权分置这一历史遗留问题，对提升公 司整体价值、完善公司的法人治理结构都具有积极的意义。方案的内容与全体股东 尤其是中小股东的利益息息相关。由于公司股东分散,且中小股东亲临股东会议现场

5

行使股东权利成本较高，为切实保障中小股东利益、行使股东权利,征集人特发出本 征集函。征集人将严格遵照有关法律、法规和规范性文件以及北汽福田汽车股份有 限公司章程的规定，履行法定程序进行本次征集投票权行动,并将按照股东的具体指 示代理行使投票权。

六、备查文件

载有董事会签章的投票委托征集函正本。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2006 年 3 月 23 日

6

附件：股东委托投票的授权委托书（复印有效）

授权委托书

授权委托人声明：本人【 】或公司【 】在签署本授权委托书前已认真 阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《北汽福田汽车股份有限公司董事 会投票委托征集函》（以下简称“《投票委托征集函》”）全文、召开北汽福田汽车股 份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议（以下简称“本次相关股东 会议”）的会议通知及其他相关文件，对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程 序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在本次相关股东会议召开前，本人或公 司有权随时按《投票委托征集函》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集 人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。如本人【 】或公司【 】 亲自（不包括网络投票）或委托代理人登记并出席本次会议，或在登记时间截止之 前以书面方式明示撤回授权委托的，则本授权委托自动失效。若本次相关股东会议 的召开时间或地点变更，本授权委托仍然有效。

征集人（被授权委托人）声明：征集人已按有关规定编制并公告了《投票委托 征集函》，并将按照授权委托人的投票指示参加本次相关股东会议行使投票权。

本人或公司作为授权委托人，玆授权委托北汽福田汽车股份有限公司董事会代 表本人【 】或公司【 】出席于 2006 年 4 月 26 日召开的北汽福田汽车股份 有限公司相关股东会议，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人【 】或公司【 】对本次征集投票权审议事项的投票意见：

审议事项	赞成	反对	弃权
《关于以资本公积金向流通股股东转 增股本并进行股权分置改革的议案》

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权 并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权 委托人对审议事项的授权委托无效。）

7

授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次相关股东会议结束。 授权委托人姓名或名称：

授权委托人身份证号码或组织机构代码： 授权委托人股东账号： 授权委托人持股数量： 授权委托人地址： 授权委托人联系电话：

授权委托人签字或盖章（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章 并同时由法定代表人本人签字）：

委托日期： 年 月 日

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