BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Board/Management Information • Mar 27, 2015

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	GÜNSELİ AĞA	MUH. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	27.03.2015 09:13:10
2	YAHYA KEMAL GENÇER	MURAHHAS AZA	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	27.03.2015 09:15:50

Ortaklığın Adresi	:	Susam Sokak No:22 Cihangir Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	(212) 293 08 85 / (212) 249 97 44
E-posta adresi	:	yatirimci@bagfas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(212) 293 08 85 / (212) 249 97 44
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	26.04.2012
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Seçimi

AÇIKLAMA:

Şirketimiz 26.03.2015 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri çerçevesinde,

Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Bay Dr. Osman Akın ( Bağımsız Üye) ve Komite Üyeliğine Bay Dr. Süleyman Bodur'un ( Bağımsız Üye) seçilmelerine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Bay Dr. Osman Akın ( Bağımsız Üye) ve Bay Sinan Gençer'in seçilmelerine,

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Bay Dr. Süleyman Bodur ( Bağımsız Üye ) ve Komite Üyeliklerine Bayan Buket Gençer Şahin ile Bay Hayrullah Nur Aksu seçilmelerine, ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Bay M. Nadir Günak'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesinin aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerini de yerine getirmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.