BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Board/Management Information • Apr 26, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	GÜNSELİ AĞA	MUH. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	26.04.2012 17:20:18
2	YAHYA KEMAL GENÇER	MURAHHAS AZA	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	26.04.2012 17:22:18

Ortaklığın Adresi	:	Susam sokak No:22 Cihangir/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212-293 08 85 0212-249 97 44
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0266-714 10 00 0266-714 10 05
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komitesi Üyeleri Hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

26.04.2012 tarihinde yapılan 42. Olağan Genel Kurul'da Şirket Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin, 26.04.2012 tarihli ilk Yönetim Kurulu toplantısında:

1. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Murahhas Üye Bay Yahya Kemal Gençer, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Bayan Buket Gençer Şahin oy birliği ile seçilmişlerdir.

2. Denetimden Sorumlu Komite'ye Komite Başkanı olarak Bay Dr. Osman Akın ( Bağımsız Üye) ve Bay Hayrullah Nur Aksu ( Bağımsız Üye); Kurumsal Yönetim Komite'ye Komite Başkanı olarak Bay Hayrullah Nur Aksu ( Bağımsız Üye ) ve Komite Üyeliklerine Bayan Buket Gençer Şahin ile Dr. Osman Bubik oy birliği ile seçilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Ücretlendirme, Aday Gösterme ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri görevlerini de yerine getirecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.