BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

AGM Information • May 7, 2025

Summary Info	Genel Kurul Toplantı Ertelemesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	14.03.2025
General Assembly Date	07.05.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.05.2025
Country	Turkey
City	BALIKESİR
District	ERDEK
Address	Aşağıyapıcı Mah. Aşağıyapıcı 25 (sokak) No:28 10502 Erdek / BALIKESİR

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

4 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının kullanım şekli ile dağıtılacak kâr payları oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

5 - Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - 2025 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,

7 - Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

8 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının ortakların onayına sunulması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,

14 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Capital Increase/Decrease

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Toplantı Başkanı toplantının T.T.K. 420. maddesi kapsamında toplantının ve gündemde yer alan tüm maddelerin finansal tablolar ve bağlı konular olarak ertelenmesine karar verdi. Yapılacak toplantı tarihi daha sonra tespit olarak ilan edilecektir.

Decisions Regarding Corporate Actions

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı 07052025.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi 07052025.pdf - List of Attendants

Additional Explanations