BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

AGM Information • Apr 27, 2023

Summary Info	53.Olağan Genel Kurul Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	10.03.2023
General Assembly Date	27.04.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.04.2023
Country	Turkey
City	BALIKESİR
District	BANDIRMA
Address	Aşağıyapıcı Mah. Aşağıyapıcı Küme Evleri No:284 10502 Erdek / BALIKESİR

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve müzakeresi

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması

4 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının kullanım şekli ile dağıtılacak kâr payları oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

5 - Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 14. maddesinin tadiline ilişkin tasarının ortakların onayına sunulması

7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne TTK'nın 363. maddesi gereğince atanan üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması ve Yönetim Kurulu Üyesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

8 - 2023 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,

9 - Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

10 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,

15 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte PDF olarak verilmektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanagi_27042023.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Esas Sözleşme Tadili Onaylı.pdf - Other Result Document

Additional Explanations