BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

AGM Information • Apr 14, 2017

Summary Info	47.Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	23.02.2017
General Assembly Date	30.03.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	29.03.2017
Country	Turkey
City	BALIKESİR
District	ERDEK
Address	Bandırma-Erdek Karayolu 10. Km Erdek / BALIKESİR

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları'nın ayrı ayrı okunması ve müzakeresi

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması

4 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kârının kullanım şekli ile dağıtılacak kâr payları oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

5 - Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri

6 - 2017 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi

7 - Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti

8 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2016 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi

11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi

13 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Gündem.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul İlan ve Çağrı Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Kurumsal Yönetim Tebliği Gerekince Genel Kurul Bilgilendirme Yazısı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi.'nin 2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 11:00'de Bandırma-Erdek Karayolunun 10.km üzerindeki fabrika tesislerinin kurulu bulunduğu alan içerisindeki sosyal lokalde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Mart 2017 tarih 23764782 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuray PAKÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve esas sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1 Mart 2017 tarih ve 9274 sayılı nüshasında, Dünya gazetesinin 1 Mart 2017 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü davet mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr ‘de 23 Şubat 2017 tarihinde, Şirketimiz internet sitesi www.bagfas.com.tr ‘de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER, Yönetim Kurulu Üyeleri Buket Gençer ŞAHİN, Hasan İbrahim KINAY, Hayrullah Nur AKSU, Osman AKIN, Süleyman BODUR ve Sinan GENÇER ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Member Firm of JPA International) Sorumlu Denetçisi Eray YANBOL toplantıda hazır bulunmuşlardır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 45.000.000.-TL' lık sermayesini oluşturan 6 TL'lik A Grubu hisselerden 0,55 TL'lik payın asaleten, 1,28 TL'lik payın vekaleten ve 1,54 TL'lük payın temsilen, toplam 3,37 TL'lik payın; 44.999.994 TL'lik B Grubu hisselerden 430.926,15 TL'lik payın asaleten, 18.197.444,87 TL'lik payın vekaleten ve 3.730.296,54 TL'lik payın temsilen, toplam 22.358.667,56 TL olmak üzere toplam 22.358.670,93 TL'lik payın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen özel nisap ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER tarafından açılmıştır. Özet Gündem Maddeleri: 3- 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu, Mali Tablolar 14.250 red oyuna karşılık 22.344.455 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi. 4- Şirket Yönetim Kurulu'nun 47.yıl raporundaki kar dağıtım önerisi 14.250 red oyuna karşılık 22.344.455 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi. 5- Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER'in ibrası oya sunuldu. Kendi oyları dışında 7.500 red oyuna karşılık 22.152.791 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Buket Gençer ŞAHİN'in ibrası oya sunuldu. Kendi oyları dışında 7.500 red oyuna karşılık 22.349.702 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Hasan İbrahim KINAY'ın ibrası oya sunuldu. Kendi oyları dışında 14.250 red oyuna karşılık 22.343.776 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Nur AKSU'nun ibrası oya sunuldu. Kendi oyları dışında 14.250 red oyuna karşılık 22.344.365 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Osman AKIN'ın ibrası oya sunuldu. 14.250 red oyuna karşılık 22.344.455 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman BODUR'un ibrası oya sunuldu. 14.250 red oyuna karşılık 22.344.455 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sinan GENÇER'in ibrası oya sunuldu. 14.250 red oyuna karşılık 22.344.455 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. 7- Murahhas Üyelik aylık net ücreti ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen huzur haklarının 2016 yılı ile aynı kalmasını içeren takrir oya sunuldu ve 14.250 red oyuna karşılık 22.344.455 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. 8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu" olarak seçilen "Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş" Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi istemini içeren Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, 14.250 red oyuna karşılık 22.344.455 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	14.04.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 30 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 14 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir.