BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

AGM Information • Mar 31, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	GÜNSELİ AĞA	MUH. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	31.03.2016 17:15:18

Adres	Susam Sokak No: 22 Cihangir Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon	212 - 2930885
Faks	212 - 2499744
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2930885
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2499744
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurulu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	31.03.2016 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin 2015 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2016 Perşembe günü saat 11:00'de Bandırma-Erdek Karayolunun 10. km üzerindeki fabrika tesislerinin kurulu bulunduğu alan içerisindeki sosyal lokalde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Mart 2016 tarih 14923879 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuray PAKÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Şubat 2016 tarih ve 9020 sayılı nüshasında, Milliyet gazetesinin 1 Mart 2016 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü davet mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr 'de 22 Şubat 2016 tarihinde, şirketimiz internet sitesi www.bagfas.com.tr 'de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Murahhas Üye Bay Yahya Kemal GENÇER, Yönetim Kurulu Üyeleri Bayan Buket Gençer ŞAHİN, Bay Hasan İbrahim KINAY, Bay Hayrullah Nur AKSU, Bay Osman AKIN, Bay Süleyman BODUR ve Bay Sinan GENÇER ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A member firm of JPA International) Sorumlu Denetçisi Bay Eray YANBOL toplantıda hazır bulunmuşlardır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 45.000.000.-TL' lık sermayesini oluşturan 6 TL'lik A Grubu hisselerden 1,78 TL'lik payın asaleten, 1,64 TL'lik payın vekaleten, toplam 3,42 TL; 44.999.994 TL'lik B Grubu hisselerden 19.519.681,77 TL'lik payın asaleten, 3.743.531,54 TL'lik payın vekâleten, toplam 23.263.213,30 TL olmak üzere toplam 23.263.216,72 TL'lik payın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek TTK 414. maddesi ve gerekse ana sözleşmede öngörülen özel nisap ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER tarafından açılmıştır. Özet Gündem Maddeleri: 3- 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu, Mali Tablolar oybirliği ile kabul edildi. 4- Şirket Yönetim Kurulu'nun 46. yıl raporundaki kâr dağıtımı önerisi 6.750 red oyuna karşılık 23.256.500,92 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi. 5- 2012, 2013 ve 2014 hesap dönemlerine ait Mali Tablolar oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 6- Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER'in ibrası oya sunuldu. 23.064.835,93 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Murahhas Üye kendi ibrasında oy kullanmadı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Buket Gençer ŞAHİN'in ibrası oya sunuldu. 23.261.748,42 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Kendi ibrasında oy kullanmadı. Yönetim Kurulu Üyesi Hasan İbrahim KINAY'ın ibrası oya sunuldu. 23.262.572.17 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Kendi ibrasında oy kullanmadı. Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Nur AKSU'nun ibrası oya sunuldu. 23.263.160,92 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Kendi ibrasında oy kullanmadı. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Osman AKIN'ın ibrası oya sunuldu. Oybirliği ile ibra edildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman BODUR'un ibrası oya sunuldu. Oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sinan GENÇER'in ibrası oya sunuldu. Oybirliği ile ibra edildi. 8- Murahhas Üye'ye aylık net 15.500 TL ücret, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine brüt 7.000 TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun takriri oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 9- Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu" olarak seçilen "Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş" Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,BAGFS(Eski),TRABAGFS91E2	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBGFS00013	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.