BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

AGM Information • Mar 26, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	GÜNSELİ AĞA	MUH. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	26.03.2015 17:41:58
2	YAHYA KEMAL GENÇER	MURAHHAS AZA	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	26.03.2015 17:44:36

Adres	Susam Sokak No: 22 Cihangir Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon	212 - 2930885
Faks	212 - 2499744
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2930885
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2499744
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılı Olağan Genel Kurulu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	26.03.2015 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketinin 2014 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26 Mart 2015 Perşembe günü saat 11:00'de Bandırma-Erdek Karayolunun 10. km üzerindeki fabrika tesislerinin kurulu bulunduğu alan içerisindeki Sosyal lokalde, T.C. Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2015 tarih 68040545 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuray Paköz'ün gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 2 Mart 2015 tarih ve 8769 sayılı nüshasında, Milliyet gazetesinin 05 Mart 2015 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü davet mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr 'de 25 Şubat 2015 tarihinde, şirketimiz internet sitesi www.bagfas.com.tr 'de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Murahhas üye Bay Yahya Kemal GENÇER, yönetim kurulu üyeleri Bay Ahmet GENÇER, Bayan Buket Gençer ŞAHİN, Bay Osman BUBİK, Bay Hasan KINAY, Bay Hayrullah Nur AKSU ve Bay Osman AKIN ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A member firm of JPA International) Sorumlu Denetçisi Bay Eray YANBOL toplantıda hazır bulunmuşlardır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 45.000.000.-TL' lık sermayesini oluşturan 6 TL'lik A Grubu hisselerden 1,73 TL'lik payın asaleten, 1,85 TL'lik payın vekaleten, toplam 3,58 TL; 44.999.994 TL'lik B Grubu hisselerden 19.174.879,22 TL'lik payın asaleten, 3.405.424,93 TL'lik payın vekâleten, toplam 22.580.304,15 TL olmak üzere toplam 22.580.307,73 TL'lik payın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek TTK 414. Maddesi ve gerekse ana sözleşmede öngörülen özel nisap ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER tarafından açılmıştır. Özet Gündem Maddeleri: 4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Mali Tabloların okunmadan müzakere edilmesi için verilen takrir okunarak oya sunuldu, 22.580.343,53 kabul oyuyla oybirliği ile okunmamasına karar verildi. 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu, Mali Tablolar 22.580.343,53 kabul oyuyla oybirliği ile kabul edildi. 5- Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Mali Tablolar esas alınarak hesaplanan 2014 yılı karından Esas Sözleşmemizin 34. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince elde edilen net dağıtılabilir dönem kârının %15'i, 3.150.000.-TL'sının ortaklarımıza tevdi edilmiş 45.000.000.-TL'lık sermayemizi teşkil eden A ve B grubu 1 TL nominal değerli paylara 0,07 TL nakit brüt kâr payı olarak 29.05.2015 tarihinden itibaren dağıtılması önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu, kâr dağıtımı önerisi 6.750 red oyuna karşılık 22.573.593,53 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi. 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. 7- Yönetim kurulu üyeliklerine Yahya Kemal Gençer, Buket Gençer Şahin, Sinan GENÇER, Hayrullah Nur AKSU, Hasan İbrahim KINAY ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için Dr. Süleyman BODUR ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için Dr. Osman AKIN teklif edildi. Yapılan oylama sonucu 70.955 red oyuna karşılık 22.509.388,53 kabul oyuyla oyçokluğu ile seçildiler.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,BAGFS(Eski),TRABAGFS91E2	0,0700000	0,0595000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBGFS00013	0,0700000	0,0595000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
29.05.2015

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.