BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	GÜNSELİ AĞA	MUH. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	27.03.2014 17:54:13
2	YAHYA KEMAL GENÇER	MURAHHAS AZA	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	27.03.2014 17:56:41

Adres	Susam Sokak No: 22 Cihangir Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon	212 - 2930885
Faks	212 - 2499744
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2930885
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2499744
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Sonuç

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	27.03.2014 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Mali Tabloların okunmadan müzakere edilmesi için verilen takrir okunarak oya sunuldu, 1.350 red oyuna karşılık 4.732.135,315 kabul oyuyla oyçokluğu ile okunmamasına karar verildi. 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu, Mali Tablolar 1.350 red oyuna karşılık 4.732.135,315 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Mali Tablolar esas alınarak hesaplanan 2013 yılı karından kanunlara göre ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir karın ortaklara dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedeklere aktarılması önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu, ve Şirket Yönetim Kurulunun 44. yıl raporundaki kârın dağıtılmaması önerisi 2.350 red oyuna karşılık 4.731.135,315 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi. Murahhas Üye aylık net ücretinin, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin brüt huzur hakkı ödemelerinin 2013 yılı tutarlarının aynen kalması yönündeki Yönetim Kurulu'nun takriri oya sunuldu ve 2.350 red oyuna karşılık 4.731.135,315 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2013 tarih ve 12699 sayılı kararı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.12.2013 tarih ve 8958 sayılı kararı ile alınan izinler doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin tasarısının görüşülmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesi eski ve yeni şekliyle okundu, ekli tadil metninin yeni şekliyle değiştirilmesi 33.487 red oyuna karşılık 4.699.998,315 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu" olarak seçilen "Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu, 148.831 red oyuna karşılık 4.584.654,315 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Kabul Edildi mi?	Evet
Mevcut Sermaye (TL)	9.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL)	45.000.000,000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	36.000.000,000
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,BAGFS(Eski),TRABAGFS91E2	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBGFS00013	0,0000000	0,0000000

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Bagfaş - Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin 2013 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 11:00'de Bandırma-Erdek Karayolunun 10. km üzerindeki fabrika tesislerinin kurulu bulunduğu alan içerisindeki Sosyal lokalde, T.C. Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Mart 2014 tarih 399 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuray Paköz'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Şubat 2014 tarih ve 8518 sayılı nüshasında, Milliyet gazetesinin 07 Mart 2014 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü davet mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr 'de 25 Şubat 2014 tarihinde ve şirketimiz internet sitesi www.bagfas.com.tr 'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Murahhas üye Bay Y. Kemal Gençer, yönetim kurulu üyeleri Bay Ahmet Gençer, Bayan Buket Gençer Şahin, Bay Osman Bubik, Bay Hasan Kınay, Bay Hayrullah Nur Aksu ve Bay Osman Akın ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Sorumlu Ortak Başdenetçişi Bay Emre Burçkin toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 9.000.000.-TL' lık sermayesini oluşturan 6 TL'lik A Grubu hisselerden 1,11 TL'lik payın asaleten, 3,97 TL'lik payın vekaleten, toplam 5,08 TL; 8.999.994 TL'lik B Grubu hisselerden 191.763,88 TL'lik payın asaleten, 4.541.665,55 TL'lik payın vekâleten, toplam 4.733.429,435 TL olmak üzere toplam 4.733.434,515 TL'lik payın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek TTK 414. Maddesi ve gerekse ana sözleşmede öngörülen özel nisap ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER tarafından açılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.