BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	GÜNSELİ AĞA	MUH. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	28.03.2013 17:56:05
2	YAHYA KEMAL GENÇER	MURAHHAS AZA	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	28.03.2013 17:58:24

Adres	Susam Sokak No: 22 Cihangir Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon	212 - 2930885
Faks	212 - 2499744
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2930885
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2499744
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.03.2013 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	GÜNDEM 1-Toplantı Başkanlığına Av Hasan TOZUN' oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkan Yardımcılığına Arif Ergun DİNÇ oybirliği ile seçildi. 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3-İç Yönerge internet sitesinde yayınlandığı Şekliyle oybirliği ile kabul edildi. 4-Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen rapor ayrı ayrı Göksev Apak tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 5-2012 yılı Bilanço ve Kâr- Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 2012 yılı Bilanço ve Kâr- Zarar hesapları ayrı ayrı oya sunuldu, Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oybirliği ile ayrı ayrı onaylandı. 6-Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu, ve Şirket Yönetim Kurulunun 43. yıl raporundaki kâr dağıtım önerisi aynen kabul edilerek 9.000.000,-TL'lık sermayeyi teşkil eden A ve B Grubu 3. tertip, B grubu 4 ve 5. tertip her biri 1 TL'lık nominal değerli hisse senetlerimize 0,8964483 TL brüt kârın nakden dağıtılması ve dağıtım işlemine 31.05.2013 tarihi itibarıyle başlanarak gerçekleştirilmesi oy birliği kabul edildi. 7-Murahhas Üye ve yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. 8-Murakıplar ayrı ayrı ibra edildi. 9-Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verildi. 10-Murahhas Üye ücretinin aylık net 15.000,-TL, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ödemelerinin brüt 6.500,-TL olması yönündeki önerge oya sunuldu ve 4.526.839,598 oyla oy birliği ile kabul edildi. 11-Şirket Esas Sözleşmesinin 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 28., 29., 30., 32., 33., 34., 35., 36., 38., 40. ve 41. maddelerinin ekli tadil metninde olduğu yeni Şekliyle değiştirilmesi 4.526.839,598 oyla oybirliği ile kabul edildi; Tadil tasarısındaki 31. Maddenin 39. Maddenin içine dahil edilmek suretiyle tadil edildiği, bu sebeple 39. Maddenin reddi nedeniyle çelişki çıkacağı bildirilerek değişiklik tasarısındaki 31. Maddenin müstakilen oylaması istendi, anılan madde oylandı ve 105.825 kabul oyuna karşın, A Grubu pay sahiplerinin 3,268 TL oyla, B Grubu pay sahiplerinin 4.420.978,65 TL oyla toplam 4.421.014,598 oyla oyçokluğu ile tadil tasarısındaki 31. Madde değişikliği reddedildi ve 31. Maddenin eski haliyle kaldığı bildirildi. 12-Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu" ve "Denetçi" olarak seçilen "Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu, 4.526.839,598 oyla oy birliği ile kabul edildi. 13-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Toplantı Başkanlığı tarafından Genel Kurula bilgi sunuldu. 14-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında Toplantı Başkanlığı tarafından ortaklara bilgi verildi. 15-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 16-Şirketin 2012 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler olmadığı konusunda Toplantı Başkanlığı tarafından bilgi verildi. 17-Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. Maddesi uyarınca 2012 yılı içinde Şirketimizin vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların toplamının 343.822 TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Şirketin 2013 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 400.000 TL olarak belirlenmedi. 18-2012 yılı içerisinde bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlem olmadığı ortakların bilgisine sunuldu. 19-Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verildi. 20-Genel Kurulda görüşülecek başka bir husus kalmadığı için 13.18de toplantı kapatıldı
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Sisteminden Çıkış
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,BAGFS(Eski),TRABAGFS91E2	0,8964483	0,7620000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBGFS00013	0,8964483	0,7620000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
31.05.2013

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.