BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

AGM Information • Apr 26, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	GÜNSELİ AĞA	MUH. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	26.04.2012 16:48:43
2	YAHYA KEMAL GENÇER	MURAHHAS AZA	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	26.04.2012 16:52:13

Ortaklığın Adresi	:	Susam sokak no:22 Cihangir/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212-293 08 85 0212-249 97 44
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0266-714 10 00 0266-714 10 05
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	26.03.2012
Özet Bilgi	:	GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	:	26.04.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.

2011 Olağan Genel Kurul Kararları

Bagfaş - Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.' nin  2011 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26 Nisan  2012 Perşembe günü saat 11:00'de Bandırma-Erdek Karayolunun 10. km üzerindeki fabrika tesislerinin kurulu bulunduğu alan içerisindeki personel lokalinde, T.C. Balıkesir Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü' nün 25 Nisan 2012 tarih 1017 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nuray Paköz'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04 Nisan 2012 tarih ve 8041 sayılı nüshasında, Vatan gazetesinin 05 Nisan 2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.  Nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü davet mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 3.000.000.-TL' lık sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 adet hisseden 1.229.965,39 TL' lik sermayeye karşılık 1.229.965.395 adet hissenin asaleten, 10.179,- TL'lik  sermayeye karşılık  10.179.000 adet hissenin de vek leten, 194.844,86 TL.'lik sermayeye karşılık, 194.844.860 adet hissenin temsilen olmak üzere;  toplam 1.434.989.255 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen özel nisap ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Murahhas Aza Yahya Kemal GENÇER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1- Divan Başkanlığına Av Hasan TOZUN, Divan Başkan Yardımcılığına Arif Ergun DİNÇ, katipliğine Göksev APAK,   oy toplayıcılıklarına Aykut EVİN ve Sıtkı ÖRDEKÇİ'nin seçilmelerine  oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-  2011 yılı Bilanço ve K r- Zarar hesapları ayrı ayrı oya sunuldu, oybirliği ile ayrı ayrı tasdik edildi.  Yönetim Kurulu'nun k r dağıtım önerisi divan başkanı tarafından okundu, ve Şirket Yönetim Kurulunun 42. yıl raporunda k r dağıtım önerisi aynen kabul edilerek 3.000.000,-TL'lık sermayeyi teşkil eden A ve B Grubu 3. tertip, B grubu 4 ve 5. tertip her biri 1TL 'lık nominal değerli hisse senetlerimize 9,8438 TL  brüt k rın nakden dağıtılması ve dağıtım işlemine 31.05.2012 tarihi itibarıyle başlanarak gerçekleştirilmesi oy birliği kabul edildi.

4- Murahhas Üye ibrada sahip olduğu paylardan doğan hakkını kullanmadan 1.421.661.755 oy ile ibra edildi.  Yönetim Kurulu Üyeleri ibrada sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadan ayrı ayrı ve ibraya yetkili olanların tamamının vermiş olduğu 1.434.481.055 oyla ibra edildiler.

5-  Murakıplar ibrada sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadan ayrı ayrı ve ibraya yetkili olanların vermiş olduğu 1.434.935.255 oyla ibra edildiler.

6- Sayın Yahya Kemal GENÇER, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere oy birliği ile Murahhas Üyeliğe seçildi.   Ana Sözleşme gereği  A grubu pay sahipleri de dikkate alınarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ahmet GENÇER, Sayın Buket GENÇER ŞAHİN, Sayın Dr. Osman BUBİK, Sayın Hasan KINAY   Yönetim Kurulu Üyeliklerine oybirliği ile seçildiler.  Sayın Hayrullah Nur AKSU ve  sayın Dr.Av. Osman Akın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine oybirliği ile seçildiler.

7- Denetim Kurulu üyeliklerine,   Sayın Talat Levent, Sayın Hasan Tozun ve Sayın İrfan Bayır 1 er yıl görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmişlerdir

8- Murahhas Üye ücretinin aylık net 11.000,-TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ödemelerinin brüt 6.000,-TL, Murakıpların aylık ücretlerinin brüt 4.200,-TL olmasına oy birliği ile karar verildi.

9- Ekte sunulan Şirket Ana Sözleşmesinin 4,7,10,11,12, 14, 15, 16, 19,22, 23, 25, 27, 28, 31, 32 ve 33. maddelerinin değiştirilmesi, 37. Maddeden sonra gelmek üzere 38, 39 ve 40. Maddelerin eklenmesine ilişkin olarak SPK tarafından 20.03.2012 tarih ve 3274 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış 22.03.2012 tarih ve 2136 sayılı onaylar doğrultusundaki tadil tasarısının ekte yer aldığı şekliyle aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

10-  Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin  2012 yılı Bağımsız Dış Denetim şirketi olarak  seçilmesine oy birliği ile karar verildi..

11- Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikası,   2.654.000 adet paya sahip IBM 401 K Plus Plan adına temsilen katılan Bay Murat Kirişçi ve 500.000 adet paya sahip San Diego Gas Elc. Com. Nuc. Faci. Qual. Cp. Dec. Trust ve 800.000 adet paya sahip The Nomura Tr.A.B.Co.Ltd. adına temsilen katılan Bay Vedat Akarsu olumsuz oy kullanmış olmakla oy çokluğu ile kabul edildi..

12- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr  yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesine 500.000 adet paya sahip College Retirement Equities Fund adına temsilen katılan Bay Murat Kirişçi ve 3.195.000 adet paya sahipGlobal X Fertilizers Potash ETF adına temsilen katılan bay Vedat Akarsu olumsuz oy kullanmış olmakla oy çokluğu ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.