BAFANG ELECTRIC( SUZHOU) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 22, 2021

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2021-010

八方电气（苏州）股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年3月10日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次 2021 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  • 召开的日期时间：2021 年3 月10 日 14 点30 分

  • 召开地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路9 号八方电气（苏

  • 州）股份有限公司办公楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  • 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

1

网络投票起止时间：自2021 年3 月10 日 至2021 年3 月10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》	√
2	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
3	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

2

• 4 《关于变更注册资本及修订<公司章 √ 程>的议案》

• 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  • 上述议案已经公司于2021 年2 月19 日召开的第二届董事会

  • 第六次会议审议通过，具体内容详见2021 年2 月23 日公司在《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站上披露的相关内容。

• 2、 特别决议议案：议案4

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的 证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台 进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一 股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相 同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表 决票。

3

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。

是公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603489	八方股份	2021/3/3

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一） 登记材料

• 1、 自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效 身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股 票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票 账户卡、本人有效身份证原件、授权委托书办理现场登记。

• 2、 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持企业法 人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法 定代表人身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股

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东股票账户卡、代理人身份证原件及法人股东法定代表人依 法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。

（二） 登记时间：2021 年3 月5 日9:00-17:00

• （三） 登记地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路9 号八 方电气（苏州）股份有限公司会议室

• （四） 异地股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司 所在地邮戳日不晚于2021 年3 月5 日17:00），信函或传真 注明“股东大会”字样。

六、 其他事项

• 1、 本次股东大会会期半天，股东因出席产生的相关费用自理； 2、 公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参加本次 股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应采取有效 的防护措施，并配合公司安排出示“苏康码”、接受体温检测、进行 参会登记等相关工作。

• 3、 联系方式

通讯地址：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺9 号八方电气（苏 州）股份有限公司

联系人：刘玥

邮政编码：215122

电 话：0512-87171278

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特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会 2021 年2 月23 日

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附件1：授权委托书

授权委托书

八方电气（苏州）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年 3 月10 日召开的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项目
	实施主体及实施地点的议案》
2	《关于使用部分闲置募集资金进行
	现金管理的议案》
3	《关于使用闲置自有资金进行现金
	管理的议案》
4	《关于变更注册资本及修订<公司章
	程>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

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