Bafang — AGM Information 2022

May 4, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2753 八方雲集　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/04	發言時間	18:54:44
發言人	張瑞蓮	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-88098898
主旨	公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/04
說明	1.董事會決議日期:111/05/04 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27號20樓(長傳企管訓練中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)110年度現金股利發放情形報告。 (5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(新增議案) 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂本公司「公司章程」案。 (2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間：自民國111年5月14日至111年6月12日止， 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.