Bactiguard Holding — AGM Information 2016

May 19, 2016

Pressmeddelande Stockholm, 19 maj 2016

Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 19 maj beslutades följande:

• Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2015.
• Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2015 ska lämnas och att Bolagets förlust förs över i ny räkning.
• Styrelsen och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
• Stämman beslutade att ett årligt arvode om 500 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande samt med 200 000 kr till var och en av de övriga externa styrelseledamöterna. För arbete som ordförande i Revisionsutskottet respektive Ersättningsutskottet beslutades att arvode ska utgå med 100 000 kr till vardera ordförande. Ingen särsklid ersättning ska utgå till övriga utskottsledamöter. Förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget kan arvode faktureras genom av styrelseledamot helägt bolag.
• Styrelseledamöterna Stanley Brodén (ordförande), Mia Arnhult, Peter Hentschel och Christian Kinch omvaldes. Marie Wickman-Chantereau valdes in som ny styrelseledamot. Stanley Brodén omvaldes som styrelsens ordförande.
• Årsstämman beslutade att omvälja Deloitte AB, som revisor. Arvodet för Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
• Årsstämman antog valberedningens förslag till instruktioner för valberedningen.
• Föreslagna riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare beslutades.

Informationen är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-05-19, kl.16.45.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ulrika Berglund. Head of External Affairs mobil: +46 708 80 04 07

Om Bactiguard

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag, vars affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotika-användningen och rädda liv genom att utveckla och tillhandahålla infektionshämmande lösningar för sjukvården. Företagets patenterade ytskikt förhindrar vårdrelaterade infektioner genom att motverka bakterietillväxt på sjukvårdsprodukter. Bactiguard®-belagda urinvägskatetrar är marknadsledande i USA och Japan, och de senaste åren har bolaget tagit fram en egen produktportfölj med katetrar för urin-, luft- och blodvägar. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas med fokus på nya marknader i Europa, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och södra Afrika. Företaget har en marknadsnärvaro på ca 50 marknader och har omkring 60 medarbetare. Huvudkontoret finns i Stockholm och produktionsanläggningar i Sverige och Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se