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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 8, 2025

비투엔/주주총회소집결의/(2025.01.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-01-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-11-13
3. 정정사유	의안 추가 및 의안별 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[부의 안건] - 제1호 의안 : 이사 선임의 건	[부의 안건] 가. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가등) 나. 제2호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김기훈 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 한주현 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김철균 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 양용호 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 박연옥 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사외이사 양태정 선임의 건 - 제2-7호 의안 : 사외이사 심재철 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 전오현 선임의 건 라. 제4호 의안 : 기타비상무이사 최수인 해임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 의안인 이사 선임의 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정 시 재공시 예정입니다.	-

- 추가된 의안 및 의안별 세부내역은 하기 '이사선임 세부내역', '사외이사선임 세부내역', '감사선임 세부내역','사업목적변경 세부내역'을 참고 바랍니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-01-23
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		[부의 안건] 가. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가등) 나. 제2호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김기훈 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 한주현 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김철균 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 양용호 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 박연옥 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사외이사 양태정 선임의 건 - 제2-7호 의안 : 사외이사 심재철 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 전오현 선임의 건 라. 제4호 의안 : 기타비상무이사 최수인 해임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-10-18 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기훈	1977-12	3	신규선임	現, ㈜뉴오리엔탈호텔 대표이사 現, ㈜마르스LP1호 대표이사 前, ㈜제이에스벨류파트너스 대표 前, 일레븐매니지먼트코리아 대표
한주현	1990-10	3	신규선임	前, ㈜신성건성 이사 前, ㈜아이패밀리홀딩스 이사
김철균	1963-01	3	신규선임	前, 경기도청 도정자문위원 前, 호서대학교 특임교수 前, 강원창조경제혁신센터 이사 前, 디지털투데이 대표 前, 한국인터넷전문가협회 회장 前, 쿠팡 부사장/고문 前, 한국교육학술정보원(KERIS)제7대 원장 前, 청와대 대통령실 홍보수석실 뉴미디어 비서관
양용호	1971-12	3	신규선임	現, 통일문화연구원 등기이사 現, 유라시아 경제인 협회 이사장 現, AK 컨설팅그룹 회장 前, 민주평통 자문위원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박연옥	1967-02	3	신규선임	現, 서경대학교 인성교양대학 부교수 前, 호남대학교 항공서비스학과 조교수 前, 경희사이버대학교 관광레저항공 경영학과 초빙교수	-
양태정	1984-05	3	신규선임	現, 법무법인 광야 대표변호사 前, 신라젠㈜ 경영지배인 前, 용산세무서 국제심사위원회 위원 서울대학교 법과대학 졸업	-
심재철	1969-03	3	신규선임	現, 법무법인 제이케이엘파트너스 前, 법무부 법무연수원 연구위원 前, 서울남부지방검찰청 검사장 前, 법무부 검찰국 국장 前, 대검찰청 반부패 강력부 부장검사 前, 서울남부지방검찰청 차장검사 前, 부산지방검찰청 동부지청 제1부장검사 前, 서울중앙지방검찰청 제3차장검사 강력부 부장검사	주식회사 서담컴퍼니(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전오현	1965-02	3	신규선임	비상근	現, 전국렌터카공제조합 운영위원 現, 캄코손해사정㈜ 사장 前, 토탈손해사정㈜ 사장 前, 한화손해보헙 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 원자로 중성자 수 등 제어시스템 제조 - 물리, 화학 및 생물학 연구개발업 - 핵물리 및 원자물리 연구개발업 - 원자력 공학 연구개발업 - 전기, 전자 공학 연구개발업 - 기타 공학 연구개발업 - 종속기업 투자지분에 대한 배당금 수취 등 관리업 - 컴퓨터 및 기억장치 제조업 - 하드웨어 개발, 제조, 판매 및 유통업 - 전자직접회로 및 반도체소자 제조업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-