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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 5, 2025

비투엔/주주총회소집결의/(2025.08.05)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-07-22
3. 정정사유	의안별 세부내역 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[부의 안건] 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 박성국 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 제이슨 강 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 알버트 창 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 존모리스리피 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사내이사 하워드 정 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사내이사 로렌 킴 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건	[부의 안건] 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 2) 제2호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 박성국 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 제이슨 강 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 알버트 창 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 존모리스리피 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사내이사 하워드 정 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사외이사 김종훈 선임의 건 - 제2-7호 의안 : 사외이사 신두열 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 우신 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 의안 중 정관 일부 변경 및 감사 선임 관련 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정 시 재공시 예정입니다.	-

- 변경된 이사 내역은 하기 '이사선임 세부내역' 및 추가된 의안별 세부내역은 하기 '사외이사선임 세부내역', '감사선임 세부내역','사업목적변경 세부내역'을 참고 바랍니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-20
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		[부의 안건] 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 2) 제2호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 박성국 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 제이슨 강 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 알버트 창 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 존모리스리피 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사내이사 하워드 정 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사외이사 김종훈 선임의 건 - 제2-7호 의안 : 사외이사 신두열 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 우신 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-07-22 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-27 주주총회소집결의 2025-05-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-05-27 주주총회소집결의 2025-05-13 주주총회소집결의 2025-04-22 주주총회소집결의 2025-03-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성국	1966-09	3	신규선임	현, (주)리본머트리얼홀딩스 대표이사 현, APSPACE 갤러리 회장 전, PPESOLUTION 부사장
제이슨 강	1979-02	3	신규선임	현, (주)리본머트리얼홀딩스 사내이사 전, Taki 법률사무소 한인 총괄이사 전, DVS Korea 미주법인 대표
알버트 창	1961-12	3	신규선임	현. (주)리본머트리얼홀딩스 사내이사 현, Hsu, yao, Thuang & Chiang LLP 공동창립자 전, Ree & Kim 수석 회계사
존모리스리피	1962-07	3	신규선임	현, (주)리본머트리얼홀딩스 사내이사(영업총괄) 현, MIPCO II 공동 창립자 현, Growth Unlimited 대표
하워드 정	1951-01	3	신규선임	현,(주)리본머트리얼홀딩스 사내이사(재무총괄) 현, Howard Chung & Associates 대표(세무 및 회계법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종훈	1978-07	3	신규선임	전, ㈜비오팜 경영지원본부 이사 역임 전, ㈜미누스토리 경영지원본부 이사 역임 전, 삼성메디코스㈜ 경영지원본부 부장	-
신두열	1984-11	3	신규선임	전, 엠에이 인베스트먼트 대표이사 역임 전, ㈜지티지웰니스 이사 전, ㈜블루문 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우신	1976-11	3	신규선임	비상근	현, 국립부경대학교 기술경영전문대학원 겸임 교수 현, 가톨릭대학교 경영학과 강사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 친환경 생분해성 제품의 제조 및 판매업 - 친환경 생분해성 원료 및 제품의 연구개발업 - 친환경 생분해성 원료의 제조 및 판매업 - 산업용 포장용기의 제조 및 판매업 - 임가공업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-