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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 24, 2024

비투엔/주주총회소집결의/(2024.06.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-06-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-06-10
3. 정정사유	의안 추가 및 의안별 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[부의 안건] - 제1호 의안 : 이사 선임의 건	가. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가등) 나. 제2호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 유호정 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 송세열 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 이창현 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 김지윤 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 오현철 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사외이사 서승희 선임의 건 - 제2-7호 의안 : 사외이사 윤용태 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 임동규 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 의안인 이사 선임의 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정 시 재공시 예정입니다.	-

- 추가된 의안 및 의안별 세부내역은 하기 '이사선임 세부내역', '사외이사선임 세부내역', '감사선임 세부내역','사업목적변경 세부내역'을 참고 바랍니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-07-09
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 영등포구 선유로 146 지하1층 강당
3. 의안 주요내용		[부의 안건] 가. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가등) 나. 제2호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 유호정 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 송세열 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 이창현 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 김지윤 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 오현철 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사외이사 서승희 선임의 건 - 제2-7호 의안 : 사외이사 윤용태 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 임동규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-06-10 주주총회소집결의 2024-06-10 주주총회소집결의 2024-05-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-05-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유효정	1969-10	3	신규선임	現, ㈜디씨온 대표이사 現, 한국디지털학회 AI서비스분과위원장 前, 베스핀글로벌 공공금융BU 장 前, ㈜아던트컨설팅 대표이사
송세열	1974-01	3	신규선임	現, ㈜디모아 사내이사 및 CFO 現, ㈜디모아 AI서비스사업추진단장 前, ㈜미래아이앤지 재무회계팀 팀장
이창현	1972-06	3	신규선임	現, 법무사 前, 공정특별사법경찰단
김지윤	1983-01	3	신규선임	現, 법률사무소 새롬 대표 변호사 前, 코스틸 법무팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오현철	1968-06	3	신규선임	現, 법무법인 율우 대표변호사 前, 서울남부지방검찰청 2차장 前, 서울중앙지방검찰청 조사1부장 前, 춘천지방검찰청 강릉지청장 前, 서울남부지방검찰청 금융조사1부장	-
서승희	1974-11	3	신규선임	現, Seedsea shortgame hills 대표이사 前, W&H holding Founder 대표이사	-
윤용태	1971-04	3	신규선임	매사추세츠 공과대학교(MIT) 전기/컴퓨터 전공 석박사 취득 現, 서울대학교 전기정보공학부 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임동규	1963-12	3	신규선임	비상근	現, 법무법인 동광 대표변호사 前, 서울중앙지법 부장판사 前, 서울동부지법 부장판사 前, 의정부지법 부장판사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 반도체집적회로의 설계, 제조, 판매 및 자문업 - 디지털관련 반도체의 제조, 설계용역 및 개발 - 반도체설계 용역업 - 반도체설계용 소프트웨어의 제조 및 판매업 - 반도체 설계 및 이를 이용한 내외장형 멀티미디어 시스템의 개발, 제조, 판매 및 자문업 - 디지털미디어, 네트워크 관련 기기 및 동 부품, 소자의 제조, 판매업 - 전자, 전기, 통신, 정보통신, 광학, 음향, 조명, 디스플레이와 기타 기계기구 및 관련 부품, 소자, 소재의 제조, 가공, 조립, 개량 및 판매업 - 소프트웨어 및 하드웨어시스템 유지보수 - 컴퓨터기기 개발 및 유지보수 - 기업정보화 시스템 구축 및 서비스 제공사업 - 에스아이(SI) 사업 - 인공지능 기반 데이터 분석, 연구개발, 판매, 유지보수 - 인공지능 기반 통합 시스템 자문 및 구축사업 - 각 호에 관련된 기술의 연구개발 사업 및 기술용역 수락업 - 각 호에 관련된 제품과 기술의 수출입업, 국내외 용역도급업 및 물품매도확약서 발행업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-