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AGM Information • Jan 23, 2025

비투엔/임시주주총회결과/(2025.01.23)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	<부의안건> 가. 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 나. 제2호의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 김기훈 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-2호 의안: 사내이사 한주현 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-3호 의안: 사내이사 김철균 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-4호 의안: 사내이사 양용호 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-5호 의안: 사외이사 박연옥 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-6호 의안: 사외이사 양태정 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-7호 의안: 사외이사 심재철 선임의 건 → 원안대로 가결 다. 제3호의안 : 감사 전오현 선임의 건 → 원안대로 가결 라. 제4호 의안 : 기타비상무이사 최수인 해임의 건 → 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2025-01-23
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-01-13 주주총회소집공고 2025-01-08 주주총회소집결의 2024-11-13 주주총회소집결의 2024-11-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기훈	1977-12	3	신규선임	現, ㈜뉴오리엔탈호텔 대표이사 現, ㈜마르스LP1호 대표이사 前, ㈜제이에스벨류파트너스 대표 前, 일레븐매니지먼트코리아 대표
한주현	1990-10	3	신규선임	前, ㈜신성건성 이사 前, ㈜아이패밀리홀딩스 이사
김철균	1963-01	3	신규선임	前, 경기도청 도정자문위원 前, 호서대학교 특임교수 前, 강원창조경제혁신센터 이사 前, 디지털투데이 대표 前, 한국인터넷전문가협회 회장 前, 쿠팡 부사장/고문 前, 한국교육학술정보원(KERIS)제7대 원장 前, 청와대 대통령실 홍보수석실 뉴미디어 비서관
양용호	1971-12	3	신규선임	現, 통일문화연구원 등기이사 現, 유라시아 경제인 협회 이사장 現, AK 컨설팅그룹 회장 前, 민주평통 자문위원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박연옥	1967-02	3	신규선임	現, 서경대학교 인성교양대학 부교수 前, 호남대학교 항공서비스학과 조교수 前, 경희사이버대학교 관광레저항공 경영학과 초빙교수	-
양태정	1984-05	3	신규선임	現, 법무법인 광야 대표변호사 前, 신라젠㈜ 경영지배인 前, 용산세무서 국제심사위원회 위원 서울대학교 법과대학 졸업	-
심재철	1969-03	3	신규선임	現, 법무법인 제이케이엘파트너스 前, 법무부 법무연수원 연구위원 前, 서울남부지방검찰청 검사장 前, 법무부 검찰국 국장 前, 대검찰청 반부패 강력부 부장검사 前, 서울남부지방검찰청 차장검사 前, 부산지방검찰청 동부지청 제1부장검사 前, 서울중앙지방검찰청 제3차장검사 강력부 부장검사	주식회사 서담컴퍼니(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전오현	1965-02	3	신규선임	상근	現, 전국렌터카공제조합 운영위원 現, 캄코손해사정㈜ 사장 前, 토탈손해사정㈜ 사장 前, 한화손해보헙 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 원자로 중성자 수 등 제어시스템 제조 - 물리, 화학 및 생물학 연구개발업 - 핵물리 및 원자물리 연구개발업 - 원자력 공학 연구개발업 - 전기, 전자 공학 연구개발업 - 기타 공학 연구개발업 - 종속기업 투자지분에 대한 배당금 수취 등 관리업 - 컴퓨터 및 기억장치 제조업 - 하드웨어 개발, 제조, 판매 및 유통업 - 전자직접회로 및 반도체소자 제조업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	--		-