B2En Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

비투엔/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 선유로 146 지하1층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제6기 재무제표(2023.01.01~2023.12.31) 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 김대환 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 김안수 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사내이사 황용운 선임의 건 - 제3-4호 의안: 사외이사 김진구 선임의 건 - 제3-5호 의안: 사외이사 장민수 선임의 건 4) 제4호의안: 감사 최회선 선임의 건 5) 제5호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 6) 제6호의안: 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대환	1982-02	3	신규선임	2022.07.~현재 (주)버터풀앤크리멀러스 대표이사 2021.01.~2024.02. (주)이니셜스토리 대표이사 역임
김안수	1988-07	3	신규선임	2018~현재 미슬토다 대표이사 2017.08.~2018 (주)에스엠엔터테인먼트 매니지먼트본부
황용운	1971-09	3	신규선임	2023~현재 (주)로보쓰리에이아이앤로보틱스 대표이사 2016~현재 (유)가온기술 전무이사 2011~현재 두손코리아 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진구	1985-09	3	신규선임	2019~현재 (주)메이크스토리 대표이사	(주)메이크스토리 대표이사
장민수	1982-09	3	신규선임	2018.01.~현재 법부법인 영민 대표변호사 2018.03.~현재 (주)아이엠텍 감사	(주)엠아이텍 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최회선	1968-12	3	신규선임	비상근	2023~현재 세무법인 글로비세무설팅 대표이사 2022.01.~2022.12.삼성세무서장 역임 2021.01.~2021.12.서울지방국세청 조사3국 1과장 2020.01.~2020.12. 서대문세무서장 역임

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자상거래 도소매사업 - 애완동물 관련 사업 - 반려동물을 위한 소셜미디어 사업 - 반려동물을 위한 플랫폼 사업 - 애완동물 관련 용품 도소매업 - 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 제조업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 유통업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 전자상거래업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 교육업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품등 음식점업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 도소매업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 무역업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 물류업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 디자인업 - 공산품 판매업 - 식품첨가물 제조 및 판매업 - 식품 교육사업 - 식품, 식원자재, 가공, 제조, 및 판매업 - 식품, 식원자재 수입 및 판매업 - 카페 컨설팅업		신규사업 진행을 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-