B2En Co., Ltd. — AGM Information 2023

Aug 14, 2023

비투엔/주주총회소집결의/(2023.08.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-08-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.07.17
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건	1. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관변경의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 사내이사 주현정 선임의 건 제2-2호의안 사내이사 박종율 선임의 건 제2-3호의안 기타비상무이사 조영욱 선임의 건 제2-4호의안 기타비상무이사 박선희 선임의 건 제2-5호의안 사외이사 이정호 선임의 건 제2-6호의안 사외이사 석경회 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사선임의 건 감사 강병욱 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2023-07-17	2023-08-14
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 정관 변경 사항과 이사, 감사의 선임에 관한 사항은 세부 의안 확정시 정정공시 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-08-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 영등포구 선유로 146 지하1층 강당
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관변경의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명, 비상근이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호의안 사내이사 주현정 선임의 건 제2-2호의안 사내이사 박종율 선임의 건 제2-3호의안 기타비상무이사 조영욱 선임의 건 제2-4호의안 기타비상무이사 박선희 선임의 건 제2-5호의안 사외이사 이정호 선임의 건 제2-6호의안 사외이사 석경회 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사선임의 건 감사 강병욱 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-08-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주현정	1974-10	3년	신규선임	연세대학교 언론홍보대학원 석사 2006.11~2016.12 (주)벽산엔지니어링 그룹 경영본부 총괄임원 2020.09~ 현재 제이스킨코리아(주) 대표이사
박종율	1963-08	3년	신규선임	중앙대학교 경제학 1990.01~2003.12 SK네트웍스 2004.04~2018.09 (주)벤타코리아 부사장 2019.06~2022.06 (주)내일약품 경영지원 총괄본부장
조영욱	1976-07	3년	신규선임	동국대학교 경제학 2020.05~2022.01 (주)쎌마테라퓨틱스 부사장 2022.07~ 현재 (주)메타록 대표이사 2023.03~ 현재 (주)로보터스 감사
박선희	1969-12	3년	신규선임	경북대학교 졸업 2017.12~ 현재 에스와이홀딩스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정호	1964-01	3년	신규선임	연세대학교 국제경제학 석사 2016.01~ 현재 Rothschild Auster Fund IL.P 한국 대표 2013.01~ 현재 한양대 경영대학 겸임교수 및 블록체인대학원 연구교수 현재 (주)메디클라우드 사외이사	(주)메디클라우드(사외이사)
석경회	1968-06	3년	신규선임	고려대학교 법학대학 2003.03~2005.02 사법연수원(34기) 2016.01~ 현재 법무법인 명석 대표변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강병욱	1970-05	3년	신규선임	비상근	경희대학교 졸업 2010.05~2017.08 (주)E&C Corp 2017.11~ 현재 (주)씨앤지이노베이션 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15. 디엔에이 보관업 16. 디엔에이 기술개발 및 공급업 17. 디엔에이 치료요법과 생명공학 기초연구 및 산업화사업 18. 유전공학을 이용한 인간 난치병 예방 및 치료사업 19. 대체 의학 관련 연구 및 사업 20. 의료 관련 인터넷 사업 21. 의약품, 의약부외품, 제약원료 도소매 및 수출입법 22. 의약품, 의약부외품, 제약원료 제조판매업 23. 의약품 가공 수탁업 24. 유전자 검사 및 보관서비스업 25. 세포배양 용역위탁업 26. 외국인 환자 유치업 27. 유전자검사키트 제조, 도소매, 판매, 유통업 28. 통신판매업 29. 방문판매업 30. 부동산 개발 및 운영업 31. 기타 음식료품 소매업 및 판매업 32. 기타식품 제조 가공업 및 판매업 33. 식품판매업 및 식품 접객업 34. 일반음식점 및 휴게음식점업 35. 정보통신업 36. 광고 및 광고대행업 37. 네트워크 시스템 구축개발, 컨설팅, 엔지니어링 38. 컴퓨터네트워크 및 모바일 프로그램개발, 판매 및 유지보수 39. 기타 정보 기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업 40. 홈페이지 제작업 41. 전자상거래업 42. 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 43. 기타 전문 서비스업 44. 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 45. 광고영화 및 비디오디브이디,브이오디,브이씨디제작업 46. 드론 제조 및 판매 47. 안티드론 통합솔루션 판매 48. 전 각 호에 관련된 수출입 도소매업		기업가치 제고를 위한 사업확장 및 신성장 동력 발굴
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-