B2En Co., Ltd. — AGM Information 2023

Nov 10, 2023

비투엔/주주총회소집결의/(2023.11.10)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-11-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-11-08
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	부의안건 제1호의안: 정관 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건	부의안건 제1호의안: 정관 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 안태일 선임의 건 제2-2호의안: 기타비상무이사 최수인 선임의 건 제2-3호의안: 기타비상무이사 권혁찬 선임의 건 제2-4호의안: 사외이사 김득현 선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 감사 윤종현 선임의 건
5. 투자판단에 참고할 사항	- 정관 변경사항과 이사선임에 관한 사항은 세부 의안 확정시 정정공시 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-11-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 선유로 146 지하1층 강당
3. 의안 주요내용		부의안건 제1호의안: 정관 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 안태일 선임의 건 제2-2호의안: 기타비상무이사 최수인 선임의 건 제2-3호의안: 기타비상무이사 권혁찬 선임의 건 제2-4호의안: 사외이사 김득현 선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 감사 윤종현 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-10-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안태일	1972-09	3년	신규선임	2018~현재 (주)메디스포츠랩 대표이사 2009~2014 MBC+Golf COO
최수인	1989-02	3년	신규선임	2021~2023 제주벤처캐피탈 대표이사 2017~2021 스카이라인인베스트먼트 대표이사
권혁찬	1992-09	3년	신규선임	2023~현재 ㈜베이글랩스 CVO 2023~현재 ㈜인슈어랩 이사회 의장 2020 ㈜우리들휴브레인 총괄이사 2020 ㈜대호에이엘 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김득현	1968-07	3년	신규선임	2012~현재 서울가정법원, 서울고등법원 조정위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤종현	1963-09	3년	신규선임	비상근	2022~현재 예일회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	48. 여행업(종합 여행업, 일반 여행업) 49. 종합전시관, 미디어 아트, 유소년 대상 교육전시관 50. 일반무역, 무역대리점 51. 출산업 냉장냉동 유통사업(수출사업) 52. 신재생에너지(폐기물에너지, 연료전지, 저탄소모빌리티관련) 53. 재활용 재생재료 54. 유가증권 투자 55. 대부업 56. 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-