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비투엔/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 영등포구 선유로 146 이앤씨드림타워 별관3층 316호
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 - 제1호의안 : 제4기 재무제표승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(코스닥상장법인 표준정관 준용 및 관계법령 개정반영) - 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제4기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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