B2En Co., Ltd. — AGM Information 2021

Aug 12, 2021

상상인이안1호스팩/주주총회소집결의/(2021.08.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-29
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로424 삼성생명대치타워 지하 1층 라플레이스
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건    3-1 사내이사 조광원    3-2 사내이사 김문영    3-3 사내이사 조남문    3-4 사외이사 고기영 4. 감사 선임의 건        감사 이경진 5. 이사 보수한도 승인의 건 (15억) 6. 감사 보수한도 승인의 건 (1억) 7. 임원 보수 규정 제정의 건 8. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-08-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-05-13 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조광원	1965-01	3년	신규선임	1987.02  전남대학교 계산통계학과 1993.02~1996.02 한국오라클 1996.02~1996.11 오라클(미) 본사 1996.11~1997.08 한국오라클 1997.10~2004.09 (주)엔코아컨설팅 부사장 2004.10~현재  (주)비투엔 대표이사
김문영	1970-02	3년	신규선임	2002.02  서강대학교 정보통신대학원 공학석사 2000.07~2004.09 (주)엔코아컨설팅 2004.10~현재  (주)비투엔 부대표
조남문	1972-10	3년	신규선임	2018.08  서울과학종합대학원대학교 경영학 박사 2001.02~2004.09 (주)엔코아컨설팅 2004.10~현재  (주)비투엔 위원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고기영	1965-04	3년	신규선임	1988.02  서울대 법학과 학사 1990.02  서울대 대학원 법학 석사 2017.08~2018.02 법무부 범죄예방정책국장 2018.02~2018.06 대검찰청 강력부장 2018.06~2019.06 춘천지검 검사장 2019.07~2020.01 부산지검 검사장 2020.01~2020.04 서울동부지검 검사장 2020.04~2020.12 법무부 차관 2021.01~현재 법무법인 여백 대표변호사 2021.03~현재 ㈜비투엔 사외이사	법무법인 여백 (대표변호사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임진욱	1969-09	3년	신규선임	비상근	1993.02  서울대 지리학과 졸업 2006.01~2008.12 ㈜부영 사내변호사 2009.03~2020.02 법무법인 한길 2010.03~현재  ㈜스마트로 자문변호사 2011.11~2016.01 ㈜인터컨스텍 자문변호사 2020.02~현재 임진욱 법률사무소 2021.03~현재 ㈜비투엔 감사 2021.05~현재 서울시 공익변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”)의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부서되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 데이터 관련 전문 컨설팅 2. 데이터 관련 솔루션 3. 소프트웨어 설계, 개발, 판매 및 수출입업 4. 정보처리 및 정보기술 5. 시스템통합 6. 정보기술 교육 및 출판업 7. 부동산 임대사업 8. 전 각 호에 부대되는 사업	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O