B-Soft Co.,Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Sep 9, 2021

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2021-058

==> picture [41 x 25] intentionally omitted <==

创业慧康科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

• 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议；

• 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

• 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参

• 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

• （1）现场会议日期和时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票日期和时间：2021 年 9 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 9 日 9:15 至 2021 年 9 月 9 日 15:00 的任意时间。

• 2、召开地点：杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议。

• 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

• 4、召集人：公司第七届董事会。

• 5、主持人：董事长葛航先生。

• 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

• 东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

==> picture [41 x 25] intentionally omitted <==

（二）会议出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 21 人， 共计持有公司有表决权股份 396,685,436 股，占公司股份总数的 25.5961%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、 股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股 东及股东代表（含股东代理人）共计 9 人，共计持有公司有表决权股份 376,361,545 股，占公司股份总数的 24.2847%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网 络投票的股东共计 12 人，共计持有公司有表决权股份 20,323,891 股，占公司股 份总数的 1.3114%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东 （或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”） 15 人，代表公司有表决权股份 25,445,627 股，占公司股份总数的 1.6419%。

本次会议由董事长葛航先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的见证律师等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

二、议案审议表决情况

1 、审议通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购 注销的议案》

本议案涉及关联方回避，关联股东胡燕、郁燕萍回避表决。

表决情况：同意 395,509,506 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9923%；反对 30,050 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0076%；弃 权 260 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 25,415,317 股，占出席会议中小投资者 所持有表决权股份的 99.8809%；反对 30,050 股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份的 0.1181%；弃权 260 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 的 0.0010%。

表决结果：通过。

• 2 、审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围并修改 < 公司章程 > 的议

==> picture [41 x 25] intentionally omitted <==

案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三 分之二以上审议通过。

表决情况：同意 396,655,126 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9924%；反对 30,050 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0076%；弃 权 260 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 25,415,317 股，占出席会议中小投资者 所持有表决权股份的 99.8809%；反对 30,050 股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份的 0.1181%；弃权 260 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 的 0.0010%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及 召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、创业慧康科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

• 2、北京市天元律师事务所出具的《关于创业慧康科技股份有限公司 2021

• 年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日