B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 11, 2021

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证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2021-040

创业慧康科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事 会第五次会议的通知于2021年8月5日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于 2021年8月11日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董 事9名，实到董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及 表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》等有 关规定。

此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过 以下决议：

一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制 风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的部分闲置募集资金进行 现金管理，用于购买包括但不限于通知存款、协定利率、定期存款、大额存单、 结构性存款、保本型银行理财产品、固定收益凭证等保本型理财产品。在上述额 度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限 公司出具了相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：此项议案以9票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

二、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 1、因公司已于 2021 年 6 月 28 日完成 2020 年权益分派，根据《2019 年限

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制性股票激励计划（草案）》规定，公司 2019 年限制性股票激励计划的相应参 数（数量、价格等）需做相应调整。

2、鉴于公司激励计划原激励对象胡元杰等 6 人因已离职不符合激励条件， 根据激励计划相关规定，同意对激励计划相关事项做相应调整。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事 项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事胡燕属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 8 名董 事参与了表决。

表决结果：此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。 三、审议通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购 注销的议案》

鉴于公司激励计划原激励对象胡元杰等 6 人因已离职不符合激励条件，根据 《2019 年限制性股票激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动的 处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”，同意对上述人员已获授但尚未解 锁的 22.23 万股限制性股票回购注销。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事 项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事胡燕属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 8 名董 事参与了表决。

表决结果：此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。 本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，召开 2021 年第一次临时 股东大会的相关事宜将另行通知。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改 < 公司章程 > 的议案》

鉴于公司已实施完成了 2020 年年度权益分配事宜，同意公司根据 2020 年年 度利润分配方案关于资本公积转增股本的实施情况，将公司注册资本由人民币

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1,192,144,379 元变更为人民币 1,549,787,692 元。

根据上述变更注册资本事项，公司拟对《公司章程》作如下修订：

	原章程内容		修	改后的章程	容
	第一章 第六条 公司注册资本为人	民币	第一章 第六	条 公司注册	资本为人民币
	119,214.4379万元。		154,978.769	万元。
	第三章 第十九条 公司股份总	数为	第三章 第	十九条 公	司股份总数为
	1192144379万股全部为人民	普通	1549787692	万股全	为人民币普通
	,. ，		,.	，
	股。		股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》。公司独立董事就上述事项发表 了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，召开 2021 年第一次临时 股东大会的相关事宜将另行通知。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日