B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 19, 2017

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证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-089

创业软件股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 19 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监 事会股东代表监事候选人的议案》，同意选举叶建先生、贾驰女士为公司第六届 监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效，叶建先 生、贾驰女士将与公司职工代表监事李军女士组成第六届监事会。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要 求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处 以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级 管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

创业软件股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 20 日

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附 件：

1、叶建先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学 MBA。 曾就职于杭州应用工程技术学院计算中心、保隆(天津)国际贸易有限公司、浙租 方博计算机有限公司，历任杭州创业计算机工程有限公司执行董事、总经理职务， 现任创业软件股份有限公司监事会监事、监事会主席，杭州联旗科技有限公司执 行董事。

截至本公告发布日，叶建先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公 司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、贾驰女士， 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，副教授。曾就职于浙江东方集团股份有限公司，现任浙江工商大学副教授， 创业软件股份有限公司监事会监事。

截至本公告发布日，贾驰女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公 司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、李军女士，1964 年出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。1999 年至 今在创业软件股份有限公司工作，历任财务部副经理、财务部经理等职务，现任 创业软件股份有限公司总裁助理、财务副总监。

截至本公告发布日，李军女士持有公司股票 75,000 股，与公司实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

李军女士持有的 75,000 股系公司股权激励计划授予之限制性股票，其中 18,750 股已经解锁，剩余 56,250 股仍在锁定期，因李军女士被选举为公司第六 届监事会职工代表监事，按照《上市公司股权激励管理办法》第十八条的规定， 将对仍在锁定期的 56,250 进行回购注销。

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